珠海中富实业股份有限公司
                 独立董事2014年度述职报告

各位股东及股东代表：

    作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、

《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定，

我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极

出席公司2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发

表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以

及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履行职责

情况述职如下：

    一、出席董事会的情况

    2014年度公司召开了9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，

在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

    公司2014年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项

议案及公司其他事项没有提出异议。

    二、2014年度发表独立意见情况

    1、 2014 年 1 月 23 日独立董事对公司以闲置资金进行委托理

财事项发表了独立意见：

    为提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经
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营运作和资金安全情况下，公司以闲置资金购买银行理财产品，符合

公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用总额不超过 9 亿元的闲

置资金购买银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事

宜。

       2、 2014 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会 2014 年第四次

（2013 年度）会议，独立董事对下述事项发表了独立意见：

       1)、对公司 2013 年度资金占用及累计和当期对外担保情况的专

项说明及独立意见

       报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款

已全部结清，截止 2013 年 12 月 31 日，我们没有发现公司控股股东

及其他关联方违规占用资金情况。

       2）、对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见

       A、截至 2013 年 12 月 31 日，公司未发生除对控股子公司担保以

外的担保事项。

       B、 2013 年度公司对控股子公司担保实际发生额为 139,282 万

元，占公司 2013 年末经审计净资产的 129.18%；报告期末为子公司

担保的借款余额为 120,782 万元，占公司 2013 年末经审计净资产的

112.03%。直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

务担保金额为 83,050 万元。担保总额超过净资产 50%部分的金额为

66,873.57 万元。

       除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供


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担保。

    公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关

规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在

损害中小股东利益情形。

    3）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上

市公司 2013 年年度报告工作的通知》要求，我们对公司 2013 年年

度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：

    报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内

部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公

司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的

正常进行。

    4）、对公司预计 2014 年日常关联交易的独立意见

    同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的情况，该关联交

易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、

公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损

害中小股东利益的情形。

    5）、对公司资产减值的独立意见

    公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会

计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公


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司 2013 年度计提资产减值合计 879,180,367.63 元人民币。

    3、 2014 年 8 月 27 日公司召开第八届董事会 2014 年第六次会

议，独立董事对公司的资金占用及累计和当期对外担保情况发表了独

立意见：

    1）、截止 2014 年 6 月 30 日，我们没有发现公司控股股东及其他

关联方违规占用资金情况。

    2）、截止 2014 年 6 月 30 日，除为控股子公司提供担保外,我们

没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位

或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为

他人提供担保的情况。

    三、对公司现场调查的情况

    报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其

他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，深

入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情况和财

务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相

关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地维护了

公司和广大投资者的利益。

    在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计

师商定2014年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计

师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报

告全面反映公司真实情况。


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    四、其他事项

    2014年度公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符

合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

    1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。

    本人任期已于今年3月期满，2015年希望新一届董事会的独立董

事继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作用，坚决维护全

体股东特别是中小股东的权益。

    本人联系方式：russellhjones@yahoo.com.au

                                   独立董事：Russell Haydn Jones

                                                   2015年4月29日




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