珠海中富实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过后生效）
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）的要求，结
合公司实际情况，拟对公司《章程》进行如下修改：
条目 修订前 修订后
公司系依照《珠海市股份 公司系依照《珠海市股份有
有限公司试行办法》和国家有 限公司试行办法》和国家有关规
关规定设立的股份有限公司。 定设立的股份有限公司。
公司经珠海市经济体制改 公司经珠海市经济体制改革
革委员会珠体改委（1990）04 委员会珠体改委（1990）04号文
号文和中国人民银行珠海分行 和中国人民银行珠海分行（90）
（90）珠人银金管字第012号文 珠人银金管字第012号文批准，以
批准，以募集方式设立，于一 募集方式设立，于一九九零年在
九九零年在珠海市工商行政管 珠海市工商行政管理局注册登
理局注册登记，取得企业法人 记，取得企业法人营业执照，营
营业执照，营业执照号 业执照号404001003116。
404001003116。 公司经中华人民共和国商务
公司经中华人民共和国商 部（以下简称商务部）2007年12
务部（以下简称商务部）2007 月27日批准改制为外商投资股份
年12月27日批准改制为外商投 有限公司，并获得商务部核发的
第二条
资股份有限公司，并获得商务 《外商投资企业批准证书》（证
部核发的《外商投资企业批准 号：0251928），并于2008年4月
证书》（证号：0251928），并 15日在珠海市工商行政管理局办
于2008年4月15日在珠海市工 理变更登记，取得了企业法人营
商行政管理局办理变更登记， 业执照，注册号为
取得了企业法人营业执照，注 440400400015843。
册号为440400400015843。 公司经广东省商务厅2014年
4月21日批复，公司类型改制为上
市股份有限公司，并于 年 月
日在珠海市工商行政管理局办理
变更登记，取得了企业法人营业
执照，注册号为
440400400015843。
(备注：以上工商登记变更日期以
工商局核准登记日期为准)
公司住所：珠海市香洲区湾仔 公司住所：珠海市保税区1号地三
第五条
南湾南路6006号； 号厂房201号；
邮政编码：519030 邮政编码：519030
公司为永久存续的外商投资股 公 司 为 永 久 存 续 的 股 份 有 限 公
第七条
份有限公司。 司。
有下列情形之一的，公司在事 有下列情形之一的，公司在事实
实发生之日起两个月以内召开 发生之日起两个月以内召开临时
临时股东大会： 股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足6人时；
规定人数或者本章程所定人数
（二）公司未弥补的亏损达实收
的2/3时；
股本总额1/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实
（三）单独或者合计持有公司
第四十 收股本总额1/3时；
10%以上股份的股东请求时；
三条
（三）单独或者合计持有公
（四）董事会认为必要时；
司10%以上股份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时；
（四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规
（五）监事会提议召开时；
章或本章程规定的其他情形。
（六）法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他情
形。
股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所
所代表的有表决权的股份数额 代表的有表决权的股份数额行使
行使表决权，每一股份享有一 表决权，每一股份享有一票表决
票表决权。 权。
公司持有的本公司股份没有表 股东大会审议影响中小投资者利
决权，且该部分股份不计入出 益的重大事项时，对中小投资者
席股东大会有表决权的股份总 表决应当单独计票。单独计票结
数。 果应当及时公开披露。
第七十八 董事会、独立董事和符合相关 公司持有的本公司股份没有表决
条 规定条件的股东可以征集股东 权，且该部分股份不计入出席股
投票权。 东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相
关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、 公司应在保证股东大会合法、有
有效的前提下，通过各种方式 效的前提下，通过各种方式和途
和途径，包括提供网络形式的 径，优先提供网络形式的投票平
第八十条
投票平台等现代信息技术手 台等现代信息技术手段，为股东
段，为股东参加股东大会提供 参加股东大会提供便利。
便利。
第一百零 决定公司的经营计划和投资总 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方
七条 额在人民币5000万元以内的投 案；
第（三）项 资方案；
董事会确定对外投资、收购出 董事会确定对外投资、收购出售
售资产、资产抵押、对外担保 资产、资产抵押、对外担保事项、
事项、委托理财、关联交易的 委托理财、关联交易的权限，建
权限，建立严格的审查和决策 立严格的审查和决策程序；重大
程序；重大投资项目应当组织 投资项目应当组织有关专家、专
有关专家、专业人员进行评审， 业人员进行评审，并报股东大会
并报股东大会批准。 批准。
对外投资、收购出售资产、资 (一)单项金额在公司最近一期经
产抵押的权限为单笔投资总额 审计合并会计报表净资产50%以
人民币5000 万元以内，对外担 内的投资事项，包括股权投资、
保事项的权限为本章程第四十 经营性投资及对证券、金融衍生
一条以外的担保，委托理财的 品种进行的投资等，但涉及运用
权限为投资总额人民币3000万 发行证券募集资金进行投资的，
元以内，关联交易的权限为单 需经股东大会批准；
第一百一 笔交易金额人民币3000万元以
(二)累计金额在公司最近一期经
十条 内。
审计合并会计报表净资产50%以
内的资产抵押、质押事项；
(三)除本章程第四十一条规定的
须提交股东大会审议通过的对外
担保之外的其他对外担保事项；
(四) 涉及资产处置（包括收购、
出售、置换、清理等）或关联交
易的，按照深圳证券交易所股票
上市规则及有关规定执行。
董事会应当建立严格的审查和决
策程序，超过董事会决策权限的
事项必须报股东大会批准；对于
重大投资项目，应当组织有关专
家、专业人员进行评审。
董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 董事会每年至少召开两次会议，
第一百一 议，由董事长召集，于会议召 由董事长召集，于会议召开10日
十四条 开7日前书面通知全体董事和 前书面通知全体董事和监事。
监事。
公司的通知以下列形式发出： 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出； (一)以专人送出；
（二）以邮件方式送出； (二)以传真方式送出；
（三）以公告方式进行； (三)以邮寄方式送出；
第一百六
十三条 （四）本章程规定的其他形式。 (四)以电子邮件方式送出；
(五)以公告方式进行；
(六)本章程或股东大会、董事会、
监事会议事规则规定的其他形
式。
公司召开董事会的会议通知， 公司召开董事会的会议通知，以
第一百六
以传真或专人送出或邮寄方式 专人送达、传真送达、邮寄送达
十六条
进行。 或者电子邮件送达的方式进行。
公司召开监事会的会议通知， 公司召开监事会的会议通知，以
第一百六
以传真或专人送出方式进行。 专人送达、传真送达、邮寄送达
十七条
或者电子邮件送达的方式进行。
公司通知以专人送出的，由被 通知以专人送出的，由被送达人
送达人在送达回执上签名（或 在送达回执上签名(或盖章)，被
盖章），被送达人签收日期为 送达人签收日期为送达日期；通
送达日期；公司通知以邮件送 知以传真送出的，以传真发出后
出的，自交付邮局之日起第五 的第一个工作日为送达日期；通
第一百六
个工作日为送达日期；公司通 知以邮件送出的，自交付邮局之
十八条
知以公告方式送出的，第一次 日起第十个工作日为送达日期；
公告刊登日为送达日期。 通知以电子邮件送出的，以电子
邮件发出后的第一个工作日为送
达日期；通知以公告方式送出的，
第一次公告刊登日为送达日期。
公司指定《证券时报》和巨潮 公司指定《证券时报》、《中国
网（网址：www.cninfo.com.cn） 证券报》和巨潮资讯网（网址：
第一百七 为刊登公司公告和和其他需要 www.cninfo.com.cn）为刊登公司
十条 披露信息的媒体。 公告和和其他需要披露信息的媒
体。
本章程修正尚需股东大会审议通过。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015年4月29日