*ST中富：董事会关于预计2015年日常关联交易的公告2015-04-30
证券代码：000659 证券简称：*ST 中富 公告编号：2015-033
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于预计 2015 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司日常关联交易主要分为采购产品，销售商品/产品及出租厂
房/设备。日常关联交易的关联人为珠海市中富胶盖有限公司、杭州
中富果蔬保鲜包装有限公司、沈阳中富胶盖有限公司，上述关联人与
本公司的关联关系为上述公司的控股股东 Beverage Packaging (HK)
Company Limited 和本公司前控股股东 Asia Bottles(HK) Company
Limited 同为 Asia Bottles Company Limited(Cayman Islands)实际
控制的公司。
Asia Bottles(HK) Company Limited 于 2015 年 1 月 27 日不再
成为本公司控股股东，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，在未来十二个月，仍然视同 Beverage Packaging (HK) Company
Limited 为本公司的关联人。
2014 年公司日常关联交易总额采购类 1,286.75 万元，销售类
1,802.31 万元，租赁类 1,011.84 万元。第九届董事会 2015 年第二
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次（2014 年度）会议审议通过了《关于预计 2015 年日常关联交易的
议案》，预计 2015 年公司日常关联交易总额采购类总计 1,471.86 万
元，销售类 30 万元，租赁类 1,518.40 万元。董事一致通过。此项关
联交易尚须获得股东大会的批准。
2、预计全年日常关联交易类别和金额
关联交易 按产品进一 预计总金额 占同类交 去年的总金
关联人
类别 步划分 (万元) 易的比例 额（万元）
采购原材 塑料防盗瓶
BP(HK)下属胶盖厂 1,471.86 总计 1,471.86 45% 1,286.75
料 盖
材料 BP(HK)下属胶盖厂 0 0% 1784.35
销售产品
总计 30.00
或商品
瓶及其他 BP(HK)下属胶盖厂 30 0% 17.96
出租厂房 BP(HK)下属胶盖厂 338.42
租赁 总计 1,518.40 37% 1011.84
出租设备 BP(HK)下属胶盖厂 1,179.98
3、2015年1月1日至2015年3月31日累计发生的关联交易金额
关联交易类 按产品进一步划 2015 年 1 月 1 日-3 月 31
关联人
别 分 日实际发生金额（万元)
向关联人采
塑料防盗瓶盖 珠海市中富胶盖有限公司 237.29
购原材料
向关联人销
售产品或商 瓶及其他 珠海市中富胶盖有限公司 0.21
品
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 18.72
出租厂房
珠海市中富胶盖有限公司 49.61
向关联人出
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司 42.55
租厂房/设备
出租设备 沈阳中富胶盖有限公司 57.86
珠海市中富胶盖有限公司 82.82
合计 489.06
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况和关联关系
2014年度主要财务数据（未经审计）单位：万元
关联关 法定
单位 注册地 注册资本 经营范围 截至2014年12月31日 2014年度
系 代表人
总资产 净资产 总收入 净利润
珠海市中
视为关 1,710 万 生产及销售
富胶盖有 珠海 招镜炘 47,013.68 4,326.74 24,391.46 201.53
联人 美元 塑料瓶盖
限公司
杭州中富
果蔬保鲜 视为关 7,900 万 生产及销售
杭州 招镜炘 8,857.76 8,198.76 8,329.38 725.34
包装有限 联人 人民币 塑料瓶盖
公司
沈阳中富
视为关 7,000 万 生产及销售
胶盖有限 沈阳 招镜炘 4,162.08 3,153.86 5,254.74 215.08
联人 人民币 塑料瓶盖
公司
2、履约能力分析
所涉公司经营情况良好，具有较强的履约能力和货款支付能力。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情
况。
（1）通过日常购销的交易达到产品的配套，满足部分客户需求，
促进产品的销售。预计此类关联交易较长时间内会持续。（2）本公
司及子公司将闲置厂房和设备出租给关联方，可以获得租金收入。预
计此类关联交易在较长时间内会持续。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真
实意图。
（1）产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费用低，
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方便快捷。
（2）将闲置厂房和设备出租给关联方可以保障客户对公司产品
的配套需求，促进产品销售竞争力，满足公司发展需求。
3、交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易促进公司产
品的销售，提升公司的管理水平，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果有积极影响。
4、交易不会对上市公司独立性造成影响，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
1、胶盖、胶袋的购销交易是由双方分布在各地的众多子公司进
行交易，单笔交易的数量少金额小，故双方只是约定框架性协议，由
各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。
2、、相关各方已签订厂房、设备租赁协议，正在执行中。
六、审议程序
1、第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议审议了上述关
联交易。董事一致通过。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
七、独立董事对公司预计2015年日常关联交易的独立意见
独立董事认为，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市
场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、
经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。关联交易表
决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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的有关规定，同意公司制定的预计 2015 年度日常关联交易的情况。
八、备查文件目录。
1、公司董事会决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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