*ST中富：第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议决议公告2015-04-30
证券代码：000659 证券简称：*ST 中富 公告编号：2015-031
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第二次（2014 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第二次（2014
年度）会议于 2015 年 4 月 27 日上午在本公司召开，本次会议应参加
表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会
议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2015 年
4 月 29 日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、2014 年度董事会工作报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2014 年度报告、年度报告摘要
本议案尚需提交股东大会审议。
年度报告详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2014 年度内部控制评价报告
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独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的
正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2014 年度财务决算报告
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2014 年度利润分配预案
鉴于公司2014年度虽实现盈利，但累计未分配利润为负，经董事
会决定，2014年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转
增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
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同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
关联交易 按产品进一 预计总金额 占同类交 去年的总金
关联人
类别 步划分 (万元) 易的比例 额（万元）
采购原材 塑料防盗瓶
BP(HK)下属胶盖厂 1,471.86 总计 1,471.86 45% 1,286.75
料 盖
材料 BP(HK)下属胶盖厂 0 0% 1784.35
销售产品
总计 30.00
或商品
瓶及其他 BP(HK)下属胶盖厂 30 0% 17.96
出租厂房 BP(HK)下属胶盖厂 338.42
租赁 总计 1,518.40 37% 1011.84
出租设备 BP(HK)下属胶盖厂 1,179.98
本议案经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易属于公
司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小
股东利益的情形，同意公司制定的预计 2015 年度日常关联交易的方
案。
《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司募集资存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
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引》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2014 年度募集资存放
与实际使用情况。
详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修改《公司章程》的议案
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于提请于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年度股东大会的
议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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