*ST中富:董事会关于召开2014年度股东大会的通知2015-04-30
证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-037
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2015
年第二次(2014年度)会议于2015年4月27日召开,并于2015年4月29
日形成决议,决定于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会,现
将本次大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1、现场会议召开时间:2015年5月20日下午14:30
2、网络投票时间: 2015年5月19日—2015年5月20日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2015年5月20
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月
20日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富
巴士站)
(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票
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时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
(六)股权登记日:2015年5月13日
二、会议审议事项
(一)2014年度董事会工作报告;
(二)2014年度监事会工作报告;
(三)2014年度报告及年报摘要;
(四)2014年度内部控制评价报告;
(五)2014年度财务决算报告;
(六)2014年度利润分配预案;
(七)2015年度预计日常关联交易的议案;
(八)关于修订公司《章程》的议案;
(九)关于修订《董事会议事规则》的议案;
披露情况:上述提案见2015年4月30日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九
届董事会2015年第二次(2014年度)会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投
资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
(一)截止2015年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限
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公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;
(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
(一)登记方式:
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
(二)登记时间:2015年5月20日14:00 至14:30
(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
(一)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 : http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
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可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(三)投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为: 2015年5月20日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日下午
15:00~5月20日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。
(四)投票注意事项
1、本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;
2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场
投票为准;
4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果;
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
(五)股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票;
2、整体表决
议案名称 申报价格(元)
总议案 100.00
注:“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案,投资者对
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“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案
一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。
本次年度股东大会需要表决九项议案。本次年度股东大会需要表
决的议案项及对应的申报价格如下表:
议案序号 议案内容 对应申报价格(元)
1 2014年度董事会工作报告; 1.00
2 2014年度监事会工作报告; 2.00
3 2014年度报告及年报摘要; 3.00
4 2014年度内部控制评价报告; 4.00
5 2014年度财务决算报告; 5.00
6 2014年度利润分配预案; 6.00
7 2015年度预计日常关联交易的议案; 7.00
8 关于修订公司《章程》的议案; 8.00
9 关于修订《董事会议事规则》的议案; 9.00
3、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表
反对,3股代表弃权。
例如,对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下:
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 360659 中富投票 1.00 元 1股 同意
买入 360659 中富投票 1.00 元 2股 反对
买入 360659 中富投票 1.00 元 3股 弃权
六、其他事项
1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式:联系电话:0756-8931119;8931176;
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传真: 0756-8812870
联系人 :韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须
加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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