证券代码：000659       证券简称：*ST 中富   公告编号：2015-036


                   珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2015 年第二次（2014 年度）会议决议公告


    珠海中富实业股份有限公司第九届监事会 2015 年第二次

（2014 年度）会议于 2015 年 4 月 27 日在本公司三楼会议室召开，

监事会 3 名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席孔德山先生主持，经讨论与会监事审议了以下议

案，并于 2015 年 4 月 29 日以投票表决方式通过议案，形成决议

如下：

    1、   2014 年度监事会工作报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、   2014 年度报告、年度报告摘要；

    公司监事会对公司编制的2014年度报告进行了认真严格的审核，

并提出了如下的书面审核意见：

    (1)公司2014年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的

各项规定。

    (2)公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2014年度的经营管理和

财务状况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、   2014 年内部控制评价报告；

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上

市公司2014年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内

部控制评价发表意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循

内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资

产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员编制齐

全，可保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2014年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，

反映了公司内部控制的实际情况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、   2014 年度财务决算报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、   2014 年度利润分配预案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、   预计 2015 年度日常关联交易的议案；

    该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易

价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有

积极影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制定的预计

2015 年度日常关联交易的方案。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、   关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、   2015 年第一季度报告；

    公司监事会对公司编制的2015年第一季度报告进行了认真严格

的审核，并提出了如下的书面审核意见：

    (1)、2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》

的各项规定。

    (2)、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2015 年

第一季度的经营管理和财务状况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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珠海中富实业股份有限公司监事会
      2015 年 4 月 29 日




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