*ST中富:第九届监事会2015年第二次(2014年度)会议决议公告2015-04-30
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-036
珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2015 年第二次(2014 年度)会议决议公告
珠海中富实业股份有限公司第九届监事会 2015 年第二次
(2014 年度)会议于 2015 年 4 月 27 日在本公司三楼会议室召开,
监事会 3 名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔德山先生主持,经讨论与会监事审议了以下议
案,并于 2015 年 4 月 29 日以投票表决方式通过议案,形成决议
如下:
1、 2014 年度监事会工作报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 2014 年度报告、年度报告摘要;
公司监事会对公司编制的2014年度报告进行了认真严格的审核,
并提出了如下的书面审核意见:
(1)公司2014年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的
各项规定。
(2)公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2014年度的经营管理和
财务状况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 2014 年内部控制评价报告;
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司2014年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内
部控制评价发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员编制齐
全,可保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2014年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,
反映了公司内部控制的实际情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、 2014 年度财务决算报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、 2014 年度利润分配预案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
6、 预计 2015 年度日常关联交易的议案;
该关联交易属于公司正常的业务发展需要,以市场价作为交易
价格,定价客观、公允,对公司本期及未来财务状况、经营成果有
积极影响,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司制定的预计
2015 年度日常关联交易的方案。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、 2015 年第一季度报告;
公司监事会对公司编制的2015年第一季度报告进行了认真严格
的审核,并提出了如下的书面审核意见:
(1)、2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的各项规定。
(2)、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司 2015 年
第一季度的经营管理和财务状况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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珠海中富实业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 29 日
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