关于召开珠海中富实业股份有限公司
     2012 年度第一期中期票据持有人会议的公告


    2012 年 3 月 28 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠

海中富”或“本公司”）2012 年度第一期中期票据（债券简称：12 珠

中富 MTN1，债券代码：1282084）在银行间债券市场发行，募集资金

总额 5.9 亿元，发行时债券主体评级 AA，债项评级为 AA，期限 5 年，

固定利率 6.60%。2013 年 7 月，珠海中富债券主体评级及债项评级下

调至 AA-；2014 年 7 月，珠海中富债券主体评级及债项评级下调至

A+；2015 年 5 月，珠海中富债券主体评级及债项评级下调至 A。

    由于珠海中富主体及债项评级再次下调；公司第一大股东暨实际

控制人发生变动；2014 年年度报告普华永道中天会计师事务对公司

2014 年财务报表审计出具了“无法表示意见”的审计报告等一系列

事件已触发债务融资工具持有人会议召开的条件，根据《银行间债券

市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013 年版）》第七条

的规定，发行人及交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

定于 2015 年 6 月 5 日召开 12 珠中富 MTN1 的持有人会议，由 12 珠中

富 MTN1 持有人集中审议表决《12 珠中富 MTN1 持有人关于珠海中富

实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据的相关议案》。

    截至债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2015 年 6 月

4 日）16：30 时持有 12 珠中富 MTN1 的所有投资者（包括甲类、乙类

和丙类账户）均有权出席此次会议和参加表决，也可以通过出具书面
授权书（附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。

       会议召开形式：本次会议采取现场与非现场相结合的方式

       会议时间：2015 年 6 月 5 日上午 09：30

    会议地点： 中国广东珠海保税区联峰路珠海中富实业股份有限

公司

    会议议题：

    1、《12 珠中富 MTN1 持有人关于珠海中富实业股份有限公司 2012

年度第一期中期票据的相关议案》

    会议召集人：会议由珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一

期中期票据的主承销商交通银行负责召集

    参会程序：12 珠中富 MTN1 的持有人可向交通银行索取有关会议

资料。持有人应于债权登记日（2015 年 6 月 4 日）16：30 时之前向

中央国债登记结算有限责任公司申请查询本人当日的债券账务信息，

并于持有人会议召开日（2015 年 6 月 5 日）提供相应债券账务资料

以证明参会资格（传真至交通银行）。持有人应于 2015 年 6 月 2 日

16：30 时之前，将是否参加会议的回执（附件二）传真至交通银行。

债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不

得参加持有人会议和享有表决权。

    表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，债

权人应于会议结束后 3 个工作日内（即于 2015 年 6 月 10 日 17 时之

前），将是否同意决议的回执（详见附件三）传真至交通银行股份有

限公司。
交通银行股份有限公司

联系人：欧讴

联系电话：（020）66880124

传真：（020）66880141
附件一：

                 12 珠中富 MTN1 持有人授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席 2015

年 6 月 5 日召开的珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期

票据持有人会议，审议以下议案：《12 珠中富 MTN1 持有人关于珠海

中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据的相关议案》

    授权           先生/女士代表本公司（本人）于本次珠海中富实

业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议按照以下指示

就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

    □同意        □反对       □弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

委托人签名（盖章）：                       身份证号码：

债券持有数量：                             账号：

受托人签名：                               身份证号码：

受托日期： 年    月 日

注：授权委托书传真/复印件有效
  附件二：

                  12 珠中富 MTN1 持有人会议参会回执
参会人员     单位名称    职务    参会形式   联系电话   传真   邮编




  注：参会形式为“非现场”
附件三：

                12 珠中富 MTN1 持有人会议表决回执

    本公司/本人已经按照《关于召开珠海中富实业股份有限公司

2012 年度第一期中期票据持有人会议的公告》对会议有关议案进行

了审议，本公司/本人对《12 珠中富 MTN1 持有人关于珠海中富实业

股份有限公司 2012 年度第一期中期票据的相关议案》表决如下：

       □同意     □反对        □弃权

债权人/被授权人签名（盖章）：                       身份证号码：

债券持有数量：                                      账号：



注：

1、请在上述选项中打“√”

2、每项均为单选，多选无效。

表决回执传真件/复印件有效。