证券代码：000659        证券简称：*ST 中富         公告编号：2015-060


                   珠海中富实业股份有限公司

         第九届董事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏

    珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第三次会议于

2015年5月29日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董

事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以

下有关议案，形成决议如下：

    一、关于公司为公司债追加偿债担保的议案

    鉴于公司未能于 2015 年 5 月 28 日足额偿付“12 中富 01”公司

债券本金，公司拟以自身持有的合计约 33 万平方米的土地和合计约

10.2 万平方米的地上建筑物作为偿债担保。

    公司利用上述资产通过抵押融资或其他方式筹措的资金必须优

先用于“12 中富 01”公司债的偿付。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于指定代理财务总监的议案；

    公司副总经理兼财务总监 Stephen Lowe（骆训杰）先生于 2015

年 5 月 29 日因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，董事会
现指定公司财务副总监叶彩霞女士代理公司财务总监职务，直至董事

会选聘新的财务总监。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司组织架构调整的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                            2015 年 5 月 29 日