证券代码：000659          证券简称：*ST 中富       公告编号：2015-066


                     珠海中富实业股份有限公司

           第九届董事会 2015 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第四次会议于

2015年6月12日下午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董

事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以

下有关议案，形成决议如下：

       一、关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015

年财务报表出具审计报告的议案

    经审计委员会提议，董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2015 年财务报表出具审计报告，审计费用预计不超

过 300 万元（不含差旅食宿费用），授权管理层和会计师具体协商确

定。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案。

       公司拟于2015年6月30日召开2015年第三次临时股东大会，详细
内容见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                           2015 年 6 月 12 日