*ST中富:第九届董事会2015年第四次会议决议公告2015-06-13
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-066
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第四次会议于
2015年6月12日下午以现场加通讯方式召开,本次会议应参加表决董
事9人,实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以
下有关议案,形成决议如下:
一、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年财务报表出具审计报告的议案
经审计委员会提议,董事会同意聘请中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2015 年财务报表出具审计报告,审计费用预计不超
过 300 万元(不含差旅食宿费用),授权管理层和会计师具体协商确
定。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案。
公司拟于2015年6月30日召开2015年第三次临时股东大会,详细
内容见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日