证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2015-092


                   珠海中富实业股份有限公司

               关于董事及独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    近日，本公司董事会收到董事于丽丽女士、董事杜志春先生、独
立董事张彬先生的辞职报告。

    于丽丽女士、杜志春先生因个人原因，决定辞去公司董事会董事
职务及董事会各委员会相关职务（如有），张彬先生因个人原因，决
定辞去公司董事会独立董事职务及董事会各委员会相关职务（如有）。
辞职后，于丽丽女士、杜志春先生、张彬先生将不再在公司担任其他
职务。

    根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，
董事于丽丽女士和杜志春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董
事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完
成董事的补选工作和相关后续工作。

    独立董事张彬先生的辞职将会使公司独立董事人数未达到董事
会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》的有关规定，张彬先生的辞职申请将自本公司
股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董
事比例符合相关规定时生效。

    公司董事会对于丽丽女士、杜志春先生、张彬先生在任职期间为

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公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2015年7月22日




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