证券代码：000659         证券简称：*ST 中富        公告编号：2015-093


                   珠海中富实业股份有限公司

         第九届董事会 2015 年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第五次会议于

2015 年 7 月 24 日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决

董事 7 人，实参加表决董事 7 人，监事和高管列席会议。会议召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会

董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

    一、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案

    鉴于公司董事于丽丽女士和杜志春先生已辞去公司董事职务；独

立董事张彬先生已提交辞呈（按规定，张彬先生的辞呈将自本公司股

东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事

比例符合相关规定时生效）。公司董事会将缺额三名，其中董事缺额

两名，独立董事缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律

法规的规定，由公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，推选

田晓军先生和郭文辉先生为继任董事，推选梁星球先生为继任独立董

事，任期至本届董事会届满止。独立董事提名人、独立董事候选人对

此已分别出具声明。（候选人简历附后）

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过，其中继任独立董事候选

人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东

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大会审议。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任公司证券事务代表的议案

    公司决定聘任姜珺女士为公司证券事务代表，任期三年。其简历

请参阅附件。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案

    公司拟于 2015 年 8 月 11 日召开 2015 年第四次临时股东大会，

详细内容见《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2015 年 7 月 24 日




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候选人简历：
       田晓军先生
       1962 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1985 年 8 月
毕业于新疆大学。1985 年 9 月至 1996 年 10 月在新疆电子研究所担
任经理。1996 年 11 月至 2002 年 5 月任珠海经济特区新拓实业集团
有限公司副总经理，并兼任太平洋电讯（珠海南油）集团公司常务副
总。2002 年 6 月至 2006 年 3 月任北京中农博特生物技术股份有限公
司新疆区域负责人。2006 年 5 月至 2008 年 12 月任申银万国证券珠
海营业部办公室主任。2009 年 6 月至 2014 年 8 月任职于二十二冶集
团天津建设有限公司。
       田晓军先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公
司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       郭文辉先生
       1986 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 7 月毕业于广
东外语外贸大学公开学院。2009 年至今，任职于汇丰环球客户服务
（广东）有限公司，先后担任客服主管、团队经理。
       郭文辉先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公
司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       梁星球先生
       1975 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。1998 年 6 月毕业于中
山大学。1998 年 9 月至 2000 年 3 月，任职于中国银行佛山分行国际
业务部，担任业务员。2000 年 3 月至 2007 年 3 月，任职于平安银行
（原深圳发展银行）佛山分行普澜支行，担任业务部门经理。2007
年 4 月至 2009 年 4 月，任职于兴业银行佛山分行桂东支行，担任行
长。2009 年 4 月至 2009 年 11 月，任职于通汇融资担保有限公司，

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担任业务副总经理，负责业务开拓和团队建设。2010 年 3 月至 2013
年 9 月，任职于广东亿铖融资担保有限公司，担任董事总经理。2014
年 8 月至 2015 年 7 月任职于平安银行佛山分行，担任市场业务三部
总经理。2014 年至今任广东天使会佛山分会会长。2015 年取得上市
公司独立董事资格。
       梁星球先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公
司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


       姜珺女士
       1983 年 10 月出生，本科，毕业于安徽财经大学行政管理专业，
获得管理学学士学位。2005 年 7 月加入公司，历任投资管理部投资
管理专员、董秘办证券事务主管；现任董秘办高级证券事务主管。姜
珺女士于 2011 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。




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