*ST中富:第九届董事会2015年第五次会议决议公告2015-07-25
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-093
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第五次会议于
2015 年 7 月 24 日上午以现场加通讯方式召开,本次会议应参加表决
董事 7 人,实参加表决董事 7 人,监事和高管列席会议。会议召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会
董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决议如下:
一、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案
鉴于公司董事于丽丽女士和杜志春先生已辞去公司董事职务;独
立董事张彬先生已提交辞呈(按规定,张彬先生的辞呈将自本公司股
东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事
比例符合相关规定时生效)。公司董事会将缺额三名,其中董事缺额
两名,独立董事缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定,由公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名,推选
田晓军先生和郭文辉先生为继任董事,推选梁星球先生为继任独立董
事,任期至本届董事会届满止。独立董事提名人、独立董事候选人对
此已分别出具声明。(候选人简历附后)
本议案尚须提交公司股东大会审议通过,其中继任独立董事候选
人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东
1
大会审议。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司决定聘任姜珺女士为公司证券事务代表,任期三年。其简历
请参阅附件。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
公司拟于 2015 年 8 月 11 日召开 2015 年第四次临时股东大会,
详细内容见《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日
2
候选人简历:
田晓军先生
1962 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1985 年 8 月
毕业于新疆大学。1985 年 9 月至 1996 年 10 月在新疆电子研究所担
任经理。1996 年 11 月至 2002 年 5 月任珠海经济特区新拓实业集团
有限公司副总经理,并兼任太平洋电讯(珠海南油)集团公司常务副
总。2002 年 6 月至 2006 年 3 月任北京中农博特生物技术股份有限公
司新疆区域负责人。2006 年 5 月至 2008 年 12 月任申银万国证券珠
海营业部办公室主任。2009 年 6 月至 2014 年 8 月任职于二十二冶集
团天津建设有限公司。
田晓军先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公
司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
郭文辉先生
1986 年 2 月出生,中国国籍,本科学历。2009 年 7 月毕业于广
东外语外贸大学公开学院。2009 年至今,任职于汇丰环球客户服务
(广东)有限公司,先后担任客服主管、团队经理。
郭文辉先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公
司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
梁星球先生
1975 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1998 年 6 月毕业于中
山大学。1998 年 9 月至 2000 年 3 月,任职于中国银行佛山分行国际
业务部,担任业务员。2000 年 3 月至 2007 年 3 月,任职于平安银行
(原深圳发展银行)佛山分行普澜支行,担任业务部门经理。2007
年 4 月至 2009 年 4 月,任职于兴业银行佛山分行桂东支行,担任行
长。2009 年 4 月至 2009 年 11 月,任职于通汇融资担保有限公司,
3
担任业务副总经理,负责业务开拓和团队建设。2010 年 3 月至 2013
年 9 月,任职于广东亿铖融资担保有限公司,担任董事总经理。2014
年 8 月至 2015 年 7 月任职于平安银行佛山分行,担任市场业务三部
总经理。2014 年至今任广东天使会佛山分会会长。2015 年取得上市
公司独立董事资格。
梁星球先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公
司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
姜珺女士
1983 年 10 月出生,本科,毕业于安徽财经大学行政管理专业,
获得管理学学士学位。2005 年 7 月加入公司,历任投资管理部投资
管理专员、董秘办证券事务主管;现任董秘办高级证券事务主管。姜
珺女士于 2011 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
4