证券代码：000659            证券简称：*ST中富             公告编号：2015-094

                     珠海中富实业股份有限公司董事会
          关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2015
年第五次会议于2015年7月24日召开，会议决定于2015年8月11日召开
公司2015年第四次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如
下：

       一、会议基本情况

       （一）会议召集人：公司董事会
       （二）会议时间：
     1、现场会议召开时间：2015年8月11日下午14:30
       2、网络投票时间： 2015年8月10日—2015年8月11日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年8月11
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2015年8月10日下午15:00至2015年8月
11日下午15:00期间的任意时间。
       （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富
巴士站）
       （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票


                                       1
时间内通过上述系统行使表决权。
       （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
       （六）股权登记日：2015年8月4日

   二、会议审议事项

         1、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案

          1.1 推选第九届董事会继任非独立董事

            1.1.1 推选田晓军为公司第九届董事会继任董事

            1.1.2 推选郭文辉为公司第九届董事会继任董事

          1.2 推选梁星球为第九届董事会继任独立董事

       披露情况：上述提案见2015年7月25日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九
届董事会2015年第五次会议决议公告》。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。

       三、会议出席对象

       （一）截止2015年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
       （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
       （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。



                                2
    四、现场会议登记方法

    （一）登记方式：
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2015年8月11日14:00 至14:30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
    （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

                             3
       （三）投资者进行投票的时间
       通过交易系统进行网络投票的时间为： 2015年8月11日上午
9:30～11:30、下午13:00～15:00；
       通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月10日下午
15:00～8月11日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
       （四）投票注意事项
       1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
       2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
       3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；
       4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；
       通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
       （五）股东投票的具体程序
       1、买卖方向为买入投票；
       2、分项表决
       在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案以相应的价
格分别申报。
       本次临时股东大会需要表决一项议案。需要表决的议案事项及对
应的申报价格如下表：

议案序号                    议案内容                对应申报价格（元）

             关于推选第九届董事会继任董事和继任独
   1                                                       ——
             立董事的议案



                                  4
  1.1      推选第九届董事会继任非独立董事                 ——

 1.1.1     推选田晓军为公司第九届董事会继任董事           1.01

 1.1.2     推选郭文辉为公司第九届董事会继任董事           1.02

  1.2      推选梁星球为第九届董事会继任独立董事           2.01

    3、在“委托股数”项下填报推选票数，由于本次表决的议案需
采用累积投票制表决，因此，在“委托数量”项下填报投给某候选人
的票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
    议案1.1 推选第九届董事会继任非独立董事2名，股东拥有的表
决票总数=持有股份数*2；
    股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名继任非独立董
事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。
    议案1.2 推选梁星球为第九届董事会继任独立董事，只有一名
选，股东拥有的表决票总数=持有股份数。

    六、其他事项

    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
                         传真：       0756-8812870
                         联系人 ：韩惠明、姜珺


    七、授权委托书

                             授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）：                        委托人身份证号码：

                                  5
    委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

    被委托人签名：                     被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。


    特此公告。


                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2015 年 7 月 24 日




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