证券代码：000659           证券简称：*ST 中富         公告编号：2015-099


                     珠海中富实业股份有限公司

   关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        珠海中富实业股份有限公司于 2015 年 7 月 25 日在指定信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《董事会关

于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。因本次股东大会审议的

议案采取累积投票制，原披露的五、参与网络投票的股东的身份确

认与投票程序中的（五）股东投票的具体程序中的2、分项表

决的议案‘推选梁星球为第九届董事会继任独立董事’的对应申报

价格为2.00，应更正为2.01。

       更正后的内容如下：

       2、分项表决:在委托价格项填报股东大会议案序号，每一

议案以相应的价格分别申报。本次临时股东大会需要表决一项议案，

需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

议案序号                      议案内容                  对应申报价格（元）

               关于推选第九届董事会继任董事和继任独
   1                                                           ——
               立董事的议案

  1.1          推选第九届董事会继任非独立董事                  ——

 1.1.1         推选田晓军为公司第九届董事会继任董事            1.01

 1.1.2         推选郭文辉为公司第九届董事会继任董事            1.02


                                     1
 1.2       推选梁星球为第九届董事会继任独立董事             2.01




    除以上更正外，《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开第

四次临时股东大会的通知》的其他内容不变。由此给投资者带来的不

便，公司深表歉意。

    特此公告。




                                珠海中富实业股份有限公司董事会

                                       2015 年 7 月 28 日




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