*ST中富:第九届董事会2015年第六次会议决议公告2015-08-31
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-116
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第六次会议于2015年8月28
日上午以现场加通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9
人,监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决议
如下:
一、2015 年半年度报告及其摘要
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年半年度
报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
的《2015 年半年度报告摘要》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案
鉴于于丽丽女士已辞去公司董事职务,其担任的薪酬与考核委员会的委员资
格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,决定推选田晓
军先生为继任委员,任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于推选第九届董事会提名委员会继任委员的议案
鉴于张彬先生已辞去公司董事职务,其担任的提名委员会的委员资格自动解
除。按照《董事会提名委员会议事规则》的规定,决定推选梁星球先生为继任委
员,任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案
公司(作为借款人和借款人代表)及其中国境内控股子(孙)公司与以交通
银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交行珠海分行”)作为牵头行和贷款代
理行的银团于 2012 年 7 月 5 日签订了《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协
议》(以下简称“《银团贷款协议》”)。公司以自身及中国境内控股子(孙)公司
所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款予以抵押(质押)。
公司向银团申请变更《银团贷款协议》,将贷款期限延长六个月的事项,公
司对银团贷款的各项担保相应延期。
董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件:
1、作为借款人的融资延期合同,及与之有关的文件及通知;
2、作为担保人的融资担保延期合同,及与之有关的文件及通知。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于提请召开 2015 年第五次临时股东大会的议案
公司拟于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会,详细内容见
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
简历:
田晓军先生
1962 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1985 年 8 月毕业于新疆
大学。1985 年 9 月至 1996 年 10 月在新疆电子研究所担任经理。1996 年 11 月至
2002 年 5 月任珠海经济特区新拓实业集团有限公司副总经理,并兼任太平洋电
讯(珠海南油)集团公司常务副总。2002 年 6 月至 2006 年 3 月任北京中农博特
生物技术股份有限公司新疆区域负责人。2006 年 5 月至 2008 年 12 月任申银万
国证券珠海营业部办公室主任。2009 年 6 月至 2014 年 8 月任职于二十二冶集团
天津建设有限公司。
田晓军先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁星球先生
1975 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1998 年 6 月毕业于中山大学。1998
年 9 月至 2000 年 3 月,任职于中国银行佛山分行国际业务部,担任业务员。2000
年 4 月至 2007 年 3 月,任职于平安银行(原深圳发展银行)佛山分行普澜支行,
担任业务部门经理。2007 年 4 月至 2009 年 4 月,任职于兴业银行佛山分行桂东
支行,担任行长。2009 年 4 月至 2009 年 11 月,任职于通汇融资担保有限公司,
担任业务部副总经理,负责业务开拓和团队建设。2009 年 12 月至 2013 年 9 月,
任职于广东亿铖融资担保有限公司,担任董事总经理。2014 年 8 月至 2015 年 6
月任职于平安银行佛山分行,担任市场业务三部总经理。2014 年至今任广东天
使会佛山分会会长。2015 年取得上市公司独立董事资格。
梁星球先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。