证券代码：000659           证券简称：*ST 中富              公告编号：2015-116

                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2015 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第六次会议于2015年8月28

日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9

人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议

如下：

    一、2015 年半年度报告及其摘要

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年半年度

报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

的《2015 年半年度报告摘要》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案

    鉴于于丽丽女士已辞去公司董事职务，其担任的薪酬与考核委员会的委员资

格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，决定推选田晓

军先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于推选第九届董事会提名委员会继任委员的议案

    鉴于张彬先生已辞去公司董事职务，其担任的提名委员会的委员资格自动解
除。按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，决定推选梁星球先生为继任委

员，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案

    公司（作为借款人和借款人代表）及其中国境内控股子（孙）公司与以交通

银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）作为牵头行和贷款代

理行的银团于 2012 年 7 月 5 日签订了《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协

议》（以下简称“《银团贷款协议》”）。公司以自身及中国境内控股子（孙）公司

所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款予以抵押（质押）。

    公司向银团申请变更《银团贷款协议》，将贷款期限延长六个月的事项，公

司对银团贷款的各项担保相应延期。

    董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

    1、作为借款人的融资延期合同，及与之有关的文件及通知；

    2、作为担保人的融资担保延期合同，及与之有关的文件及通知。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于提请召开 2015 年第五次临时股东大会的议案

    公司拟于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会，详细内容见

《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                          珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                          2015 年 8 月 28 日




简历：

    田晓军先生

    1962 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1985 年 8 月毕业于新疆
大学。1985 年 9 月至 1996 年 10 月在新疆电子研究所担任经理。1996 年 11 月至
2002 年 5 月任珠海经济特区新拓实业集团有限公司副总经理，并兼任太平洋电
讯（珠海南油）集团公司常务副总。2002 年 6 月至 2006 年 3 月任北京中农博特
生物技术股份有限公司新疆区域负责人。2006 年 5 月至 2008 年 12 月任申银万
国证券珠海营业部办公室主任。2009 年 6 月至 2014 年 8 月任职于二十二冶集团
天津建设有限公司。

    田晓军先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    梁星球先生

    1975 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。1998 年 6 月毕业于中山大学。1998
年 9 月至 2000 年 3 月，任职于中国银行佛山分行国际业务部，担任业务员。2000
年 4 月至 2007 年 3 月，任职于平安银行（原深圳发展银行）佛山分行普澜支行，
担任业务部门经理。2007 年 4 月至 2009 年 4 月，任职于兴业银行佛山分行桂东
支行，担任行长。2009 年 4 月至 2009 年 11 月，任职于通汇融资担保有限公司，
担任业务部副总经理，负责业务开拓和团队建设。2009 年 12 月至 2013 年 9 月，
任职于广东亿铖融资担保有限公司，担任董事总经理。2014 年 8 月至 2015 年 6
月任职于平安银行佛山分行，担任市场业务三部总经理。2014 年至今任广东天
使会佛山分会会长。2015 年取得上市公司独立董事资格。

    梁星球先生符合《公司法》147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。