证券代码：000659           证券简称：*ST 中富              公告编号：2015-147

                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2015 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



       珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第七次会议于

2015年10月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，

实参加表决董事8人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议

案，并形成决议如下：

       一、关于贷款的议案

       为偿还已逾期的公司债本金、利息以及补充公司流动资金。公司
拟向广东长洲投资有限公司借款 1.85 亿元，贷款年利率为 10%。公
司同意以拥有的部分土地使用权及地上建筑物设定抵押，土地使用权
总面积不超过 17 万平方米，具体以签订的协议为准。

       为提高效率，特申请董事会授权公司管理层办理上述事项，授权
董事长签署相关贷款合同。授权期限为一年。以董事会通过之日起计
算。

       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                       珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                         2015 年 10 月 20 日