*ST中富:第九届董事会2015年第七次会议决议公告2015-10-22
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-147
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第七次会议于
2015年10月20日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事8人,
实参加表决董事8人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议
案,并形成决议如下:
一、关于贷款的议案
为偿还已逾期的公司债本金、利息以及补充公司流动资金。公司
拟向广东长洲投资有限公司借款 1.85 亿元,贷款年利率为 10%。公
司同意以拥有的部分土地使用权及地上建筑物设定抵押,土地使用权
总面积不超过 17 万平方米,具体以签订的协议为准。
为提高效率,特申请董事会授权公司管理层办理上述事项,授权
董事长签署相关贷款合同。授权期限为一年。以董事会通过之日起计
算。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日