证券代码：000659           证券简称：*ST 中富              公告编号：2015-152

                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2015 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第八次会议于

2015年10月29日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董

事8人，实参加表决董事8人，监事和高管列席会议。会议召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事

以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过了公司 2015 年第三季度报告

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2015 年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2015 年第三季度报告正
文》。

     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回

报规划的议案》

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司未来三年

（2015-2017 年）股东回报规划》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<公司章

程>修订对照表》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<股东大

会议事规则>修订对照表》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<募集资
金管理制度>》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规

定，经公司董事会审议通过，同意聘请韩惠明先生担任公司董事会秘

书。韩惠明先生简历附后。

    韩惠明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所股

票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的

情形。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告



                                   珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                   2015 年 10 月 29 日



附简历：

    韩惠明先生

    1980 年 1 月出生，2003 年毕业于西北农林科技大学法学专业，法学学士。

    2004 年 2 月进入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投资
管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系副经理、投资者关系经理；现任公司
董事会秘书。