*ST中富:第九届董事会2015年第八次会议决议公告2015-10-30
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2015-152
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第八次会议于
2015年10月29日上午以现场加通讯方式召开,本次会议应参加表决董
事8人,实参加表决董事8人,监事和高管列席会议。会议召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事
以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过了公司 2015 年第三季度报告
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2015 年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2015 年第三季度报告正
文》。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回
报规划的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司未来三年
(2015-2017 年)股东回报规划》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<公司章
程>修订对照表》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<股东大
会议事规则>修订对照表》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<募集资
金管理制度>》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规
定,经公司董事会审议通过,同意聘请韩惠明先生担任公司董事会秘
书。韩惠明先生简历附后。
韩惠明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所股
票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的
情形。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
附简历:
韩惠明先生
1980 年 1 月出生,2003 年毕业于西北农林科技大学法学专业,法学学士。
2004 年 2 月进入珠海中富实业股份有限公司,历任市场拓展部专员;投资
管理部主管、高级主管;董秘办投资者关系副经理、投资者关系经理;现任公司
董事会秘书。