珠海中富实业股份有限公司独立董事

  关于公司第九届董事会 2015 年第八次会议审议事项的独立意见


    作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海中富实业股份有限公司章
程》的有关规定，我们对公司第九届董事会第八次会议审议的相关议案，按照有
关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表
如下独立意见：

    1、经核查，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资
回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状
况等因素下, 制定了连续、稳定、科学的回报规划,保证了利润分配政策的连续
性和稳定性。

    综上，我们同意《珠海中富实业股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）
股东回报规划》，并同意将该规划提交公司股东大会审议。

    2、经审核, 我们同意聘任韩惠明为公司董事会秘书。我们认为本次聘任董
事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的
要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会秘书的聘任程序符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。

    韩惠明先生已经通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试（韩惠明
先生有深圳证券交易所董事会秘书从业资格）。

    因此，基于我们的独立判断，同意聘请韩惠明先生担任公司董事会秘书的
议案。
独立董事：张炜、黄平、梁星球


                               2015 年 10 月 29 日