珠海中富实业股份有限公司
                    《股东大会议事规则》修订对照表
                          （尚需经公司股东大会审议通过后生效）


         根据《公司法》等有关法律、法规及根据《上市公司章程指引》（2014年修

   订）、《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》的有关要求，公司拟对

   《股东大会议事规则》中相对应的条款进行修订，详细内容如下：

  条目                    修订前                                 修订后后
第二十条         公司召开股东大会的地点为：       公司召开股东大会的地点为：公
             广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路   司住所地所在城市（股东大会另行通
             6002号，公司6楼会议室。          知的除外）。
                 股东大会应当设置会场，以现场     股东大会应当设置会场，以现场
             会议形式召开。公司可以采用安全、 会议形式召开，并应当按照法律、行
             经济、便捷的网络或其他方式为股东 政法规、中国证监会或公司章程的规
             参加股东大会提供便利。股东通过上 定，采用安全、经济、便捷的网络或
             述方式参加股东大会的，视为出席。 其他方式为股东参加股东大会提供
             股东可以亲自出席股东大会并行使   便利。股东通过上述方式参加股东大
             表决权，也可以委托他人代为出席和 会的，视为出席。
             在授权范围内行使表决权。             股东可以亲自出席股东大会并
                                              行使表决权，也可以委托他人代为出
                                              席和在授权范围内行使表决权。
第三十一条       股东与股东大会拟审议事项有       股东与股东大会拟审议事项有
             关联关系时，应当回避表决，其所持 关联关系时，应当回避表决，其所持
             有表决权的股份不计入出席股东大   有表决权的股份不计入出席股东大
             会有表决权的股份总数。           会有表决权的股份总数。
                 公司持有自己的股份没有表决       股东大会审议影响中小投资者
             权，且该部分股份不计入出席股东大 利益的重大事项时，对中小投资者的
             会有表决权的股份总数。           表决单独计票。单独计票结果应当及
                                              时公开披露。
                                                  公司持有自己的股份没有表决
                                              权，且该部分股份不计入出席股东大
                                              会有表决权的股份总数。
                                              公司董事会、独立董事和符合相关规
                                              定条件的股东可以公开征集股东投
                                              票权。征集股东投票权应当向被征集
                                              人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                              止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                              股东投票权。公司不得对征集投票权
                                              提出最低持股比例限制。
珠海中富实业股份有限公司董事会
             2015 年 10 月 29 日