*ST中富:董事会关于2015年第六次临时股东大会增加临时提案的公告2015-11-05
证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-162
珠海中富实业股份有限公司董事会
关于 2015 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次
会议于 2015 年 10 月 30 日召开,决议于 2015 年 11 月 16 日召开公司 2015 年第
六次临时股东大会。《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》于 2015 年
10 月 31 日刊登在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
公告编号 2015-158。
公司董事会于今日收到控股股东深圳市捷安德实业有限公司(以下简称“深
圳捷安德”)《关于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股
东大会临时提案的函》,深圳捷安德拟推选黄文涛先生为公司第九届董事会继任
董事候选人,并提议将《关于推选黄文涛先生担任第九届董事会继任董事的议案》
作为临时议案,提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。(董事会候选人简
历附后)。
《公司章程》第五十三条第二段规定,“单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
第九十六条第一款规定:“现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份的
10%以上的股东提出候选人名单”。
公司董事会认为,深圳捷安德持有公司股份 146,473,200 股,占公司总股本
的 11.39%,为公司控股股东,提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。因此,公司董事会同意将深圳捷安德的本次临时提
案提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司董事会于 2015 年 10 月 31 日发出的《关于召
开 2015 年第六次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加
临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2015 年第六次临时股东
大会的补充通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 4 日
附董事候选人简历:
黄文涛先生:
1972 年 12 月出生,在职研究生学历,经济师职称。1990 年 9 月至 1992 年 7
月就读于广州大学。1992 年 9 月至 2004 年 5 月在广东发展银行汕尾办事处(分
行级)工作,先后在办事处担任计划信贷部,资产管理部经理,办事处副总经理。
2004 年 1 月至 5 月借调广发行总行信贷管理部。2004 年 5 月任广东发展银行惠
州大亚湾支行副行长。2005 年 2 月至 2005 年 8 月借调广发行总行资产管理部。
2005 年 9 月任广东发展银行惠州麦地支行行长。2006 年 5 月至 2008 年 2 月任广
东发展银行惠州麦地南路支行行长。2008 年 2 月至 2009 年 1 月任广东发展银行
惠州分行公司银行部总经理。2009 年 1 月至 2010 年 10 月任广东发展银行惠州分
行公司信贷管理部总经理。2010 年 10 月至 2012 年 2 月任中国民生银行惠州分行
筹备组成员。2012 年 2 月至今任广东展源融资担保有限公司总经理。
黄文涛先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。