证券代码：000659             证券简称：*ST中富             公告编号：2015-171



                     珠海中富实业股份有限公司
          第九届董事会 2015 年第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第十二次会议
于 2015 年 12 月 15 日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加
表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，高管列席会议。会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董
事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

       一、审议通过《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司 100%

股权的议案》

     同意公司将全资子公司河南中富容器有限公司 100%股权以人民

币 13,000 万元转让给深圳兴中投资合伙企业（有限合伙）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于出让全资子公司河南中富容器有
限公司 100%股权的公告》

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于提请召开 2015 年第七次临时股东大会的议
案》
提请于 2015 年 12 月 31 日召开第七次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                       珠海中富实业股份有限公司董事会

                              2015 年 12 月 15 日