证券代码：000659            证券简称：*ST中富             公告编号：2015-176

                     珠海中富实业股份有限公司董事会
     关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会于2015
年 12 月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事
会关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，
就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

     一、会议基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间：
     1、现场会议召开时间：2015年12月31日下午14:30
     2、网络投票时间： 2015年12月30日—2015年12月31日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年12
月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015
年12月31日下午15:00期间的任意时间。
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富
巴士站）
     （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票


                                       1
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
       （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
       （六）股权登记日：2015年12月24日

    二、会议审议事项

   1、关于出让全资子公司河南中富容器有限公司 100%股权的议案

         披露情况：上述提案见 2015 年 12 月 16 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第
九届董事会 2015 年第十二次会议决议公告》、《关于出让全资子公
司河南中富容器有限公司 100%股权的公告》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。

       三、会议出席对象

       （一）截止2015年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
       （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
       （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

       四、现场会议登记方法

       （一）登记方式：
       1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能

                                 2
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2015年12月31日14:00 至14:30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
    （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月31日上午
9:30～11:30、下午13:00～15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日下午
                             3
   15:00～12月31日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
       （四）投票注意事项
       1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
       2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
   申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
       3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
   投票为准；
       4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
   部查询投票结果；
       通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
   交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
   查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
       （五）股东投票的具体程序
       1、买卖方向为买入投票；
       2、整体表决

                议案名称                  申报价格（元）

                 总议案                       100.00

       注：“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对
   “总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
       3、分项表决
       在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，
       本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表
   决的议案项及对应的申报价格如下表：

议案序号                   议案内容               对应申报价格（元）

           关于出让全资子公司河南中富容器有限公
   1       司100%股权的议案                             1.00

                                      4
    4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
    例如，对议案一进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
买卖方向     投票代码     投票简称        申报价格    委托股数   代表意向
    买入         360659    中富投票        1.00 元        1股           同意
    买入         360659    中富投票        1.00 元        2股           反对
    买入         360659    中富投票        1.00 元        3股           弃权


    六、其他事项

    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
                          传真：          0756-8812870
                          联系人 ：韩惠明、姜珺


    七、授权委托书

                                授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（章）：                               委托人身份证号码：
    委托人持有股份：                                 委托人股东帐号：
    被委托人签名：                                   被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。
                                      珠海中富实业股份有限公司董事会
                                                2015 年 12 月 25 日

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