证券代码：000659             证券简称：*ST中富             公告编号：2016-002



                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2016 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会
议于 2016 年 1 月 11 日上午以现场加通讯方式召开。会议由公司董事
长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事
9 人，公司监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措

施的议案》

     同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施。

     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及

填补回报措施的公告》。

     二、审议通过《董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺》

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资

者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发

及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国

证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司的董事、高级管

理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人

员出具了《董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采

取填补措施的承诺》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员关于非公开发行

股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

       三、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议

案》

    提请于 2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》。

    备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的珠海中富实业股份有限

公司第九届董事会 2016 第一次会议决议。




    特此公告。

                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2016 年 1 月 11 日