证券代码：000659          证券简称：*ST 中富            公告编号：2016-029



                    珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2016 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


       珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2016年第四次会议通知于2016年2月16日以电子邮件方式发出，会议
于2016年2月19日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋
建明先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以
下议案，并形成决议如下：

       一、审议通过《关于聘任徐秀丽女士为公司财务总监的议案》

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规
定，经公司董事长兼总经理提名，公司董事会审议通过，同意聘请徐
秀丽女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满止。徐秀丽女士简
历附后。

       此议案事前获得董事会提名委员会认可，独立董事发表了独立意

见。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                     珠海中富实业股份有限公司董事会

                                               2016 年 2 月 19 日

                                     1
徐秀丽女士简介：

    徐秀丽女士，生于 1973 年 10 月，中国国籍，硕士研究生学历，
注册会计师，1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会
计；2002 年至 2006 年担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算
师；2006 年 3 月至 2016 年 2 月任职于湖南湘投国际投资有限公司，
历任旗下湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理、湘投国际云
南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务
总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理。

    徐秀丽女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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