证券代码：000659             证券简称：*ST 中富             公告编号：2016-038



                      珠海中富实业股份有限公司

 第九届董事会 2016 年第六次（2015 年度）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016 年第六次（2015 年度）会议通知于 2016 年 3 月 27 日以电子邮

件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午以现场加通讯表决方式举

行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9

人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事审

议了以下议案，并于 2016 年 4 月 7 日以投票表决方式通过议案，形

成决议如下：

     一、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2015 年年度报告全文》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、 审议通过《2015 年年度报告、2015 年年度报告摘要》

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2015 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2015 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司

管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门

的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进

行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使

用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司

的经营管理的正常进行。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》


    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现

归属于上市公司股东的净利润为-66,362,146.97元。
    鉴于公司2015年度净利润为负，故2015年度不进行利润分配，也

不以资本公积金转增股本。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于申请

公司股票交易撤消退市风险警示的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

    提请于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开

2015 年度股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                         2016 年 4 月 7 日