证券代码：000659            证券简称：*ST中富             公告编号：2016-041

                      珠海中富实业股份有限公司
                关于召开2015年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2016
年第五次会议于2016年4月6日召开，并于2016年4月7日形成决议，会
议决定于2016年5月11日召开公司2015年度股东大会，现将本次大会
的有关事项公告如下：

     一、会议基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议时间：
     1、现场会议召开时间：2016年5月11日下午14:30
     2、网络投票时间： 2016年5月10日—2016年5月11日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月11
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月
11日下午15:00期间的任意时间。
     （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股
份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富
巴士站）
     （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票


                                       1
时间内通过上述系统行使表决权。
       （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
       （六）股权登记日：2016年5月4日

    二、会议审议事项

         1、2015 年度董事会工作报告；

         2、2015 年度监事会工作报告；

         3、2015 年度报告及年报摘要；

         4、2015 年度内控自我评价报告；

         5、2015 年度财务决算报告；

         6、2015 年度利润分配预案；

         披露情况：上述提案见 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、

《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《珠
海中富实业股份有限公司第九届董事会 2016 年第六次（2015 年度）
会议决议公告》、《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、
《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。

       三、会议出席对象

       （一）截止2016年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

                                 2
    （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

    四、现场会议登记方法

    （一）登记方式：
    1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理
人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持
股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡
和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    （二）登记时间：2016年5月11日14:00 至14:30

    （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签
到处。

    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息
并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发


                             3
证机构申请。
    （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过交易系统进行网络投票的时间为： 2016年5月11日上午
9:30～11:30、下午13:00～15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日下午
15:00～5月11日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
    （四）投票注意事项
    1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
    2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次
申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；
    3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场
投票为准；
    4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业
部查询投票结果；
    通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票
查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。
    （五）股东投票的具体程序
    1、买卖方向为买入投票；
    2、整体表决

             议案名称                申报价格（元）

               总议案                    100.00

    注：“总议案”指本次股东大会需要表决的六项议案，投资者对
“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

                               4
       3、分项表决
       在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，
   2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
       本次临时股东大会需要表决六项议案。本次临时股东大会需要表
   决的议案项及对应的申报价格如下表：

议案序号                    议案内容                        对应申报价格（元）

   1       2015年度董事会工作报告                                 1.00

   2       2015年度监事会工作报告                                 2.00

   3       2015年度报告及年报摘要                                 3.00

   4       2015年度内控自我评价报告                               4.00

   5       2015年度财务决算报告                                   5.00

   6       2015年度利润分配预案                                   6.00

       4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
   反对，3股代表弃权。
       例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
   买卖方向    投票代码     投票简称        申报价格   委托股数   代表意向
       买入        360659    中富投票        1.00 元       1股         同意
       买入        360659    中富投票        1.00 元       2股         反对
       买入        360659    中富投票        1.00 元       3股         弃权


       5、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
   效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
   以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
   的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

                                        5
以总议案的表决意见为准。

    6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    六、其他事项

    1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
                         传    真： 0756-8812870
                         联 系 人 ：韩惠明、姜珺


    七、授权委托书

                              授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富
实业股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）：                        委托人身份证号码：

    委托人持有股份：                          委托人股东帐号：

    被委托人签名：                            被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须
加盖公章。
    特此公告。

                                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                                           2016 年 4 月 7 日




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