证券代码：000659          证券简称：珠海中富            公告编号：2016-051

                    珠海中富实业股份有限公司
          第九届董事会 2016 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第八次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，会议

于2016年4月29日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋

建明先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，

公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议

通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文
件的议案》。

     公司本次非公开发行股票的认购对象为广东长洲投资有限公司、
深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市铁木真资本合伙
企业（有限合伙）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州星星之火投资
合伙企业（有限合伙）以及财通基金设立并管理的“财通基金-富春
定增 542 号资产管理计划”，上述七名认购对象均需要按照《证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或备案手续。

     根据中国基金业协会于 2016 年 2 月 5 日发布的《关于进一步规
范私募基金管理人登记若干事项的公告》，本次非公开发行除财通基
金外的其他六名认购对象，不符合私募基金管理人或私募基金备案的
相关要求，且预期何时能完成登记或备案手续存在重大不确定性。经
公司与上述认购对象友好协商、慎重讨论后，决定终止此次非公开发
行申请，董事会同意向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票
的申报材料。

    独立董事已对该议案发表独立意见。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于撤回 2015 年度非公开发行股票
申请文件的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2016 年 4 月 29 日