珠海中富:第九届董事会2016年第十一次会议决议公告2016-08-13
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2016-067
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2016年第十一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出,会议
于2016年8月12日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘
锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于以全资子公司 100%股权对外投资的议案》。
为便于公司业务经营和内部资产管理,公司拟向全资子公司珠海
横琴中富资产管理有限公司(以下简称“横琴中富”)进行出资,出
资金额为:491,778,960 元,出资方式为:以公司全资所有的珠海保
税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热
灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、
昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限
公司八家全资子公司(以下简称“八家子公司”)100%股权出资,根
据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第
382-1 号、382-2 号、382-3 号、382-4 号、382-5 号、382-7 号、382-8
号、382-10 号”《评估报告书》,八家子公司 100%股权评估值合计为
491,778,960 元,公司拟按照该等评估值,以上述八家全资子公司
100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司(以下简
称“横琴中富”)出资 491,778,960 元。出资完成后,横琴中富将持
有八家子公司的 100%的股权,八家子公司将成为公司的孙公司。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于以全资
子公司 100%股权对外投资的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议
案》。
提请于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第六次临时股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日