证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2016-067

                     珠海中富实业股份有限公司
         第九届董事会 2016 年第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第十一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议

于2016年8月12日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘

锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议

通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于以全资子公司 100%股权对外投资的议案》。

     为便于公司业务经营和内部资产管理，公司拟向全资子公司珠海

横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出

资金额为：491,778,960 元，出资方式为：以公司全资所有的珠海保

税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热

灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、
昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限

公司八家全资子公司（以下简称“八家子公司”）100%股权出资，根

据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第
382-1 号、382-2 号、382-3 号、382-4 号、382-5 号、382-7 号、382-8
号、382-10 号”《评估报告书》，八家子公司 100%股权评估值合计为

491,778,960 元，公司拟按照该等评估值，以上述八家全资子公司

100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简

称“横琴中富”）出资 491,778,960 元。出资完成后，横琴中富将持

有八家子公司的 100%的股权，八家子公司将成为公司的孙公司。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于以全资

子公司 100%股权对外投资的公告》。

    二、审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议

案》。

    提请于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开

2016 年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2016 年 8 月 12 日