证券代码：000659              证券简称：珠海中富                    公告编号：2016-080

                            珠海中富实业股份有限公司
                   第九届董事会 2016 年第十三次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

       或重大遗漏。



              珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十三次会议
       经全体董事同意于2016年9月7日上午以现场加通讯方式召开。会议由
       公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加
       表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公
       司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表
       决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

              一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

              公司于 2015 年 9 月 22 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍

       山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,

       贷款额度为 2 亿元人民币，公司以下列资产为该项贷款提供抵押担

       保：
                                                      土地使用权/房屋建筑物账面价
                           土地面积      建筑面积                    值
序号          地块权属                                                                      评估值
                            （M2）        （M2）                          2016 年 7 月净
                                                         原值
                                                                               值
        珠海中富实业股份
                            150,177        22,210    97,516,736.59        80,533,573.55    222,113,163
        有限公司
 1
        珠海保税区中富聚
                             16,575      12,630.88     19,756,062          9,779,470.4      60,586,064
        酯啤酒瓶有限公司


              截止 2016 年 8 月 31 日，该《借款合同》项下贷款余额为 1.44
亿元，该笔贷款将于 2016 年 9 月 24 日到期，现公司拟向鞍山银行申

请将该贷款展期一年。

    董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

    1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；

    2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2016 年第八次临时股东大会的议
案》。

    提请于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第八次临时股东大会。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年第八次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2016 年 9 月 7 日