证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2016-095

                     珠海中富实业股份有限公司
         第九届董事会 2016 年第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2016年第十四次会议通知于2016年10月11日以电子邮件方式发出，会
议于2016年10月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9
人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

     公司因筹划非公开发行股票重大事项，由于该事项尚存不确定
性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易
所的相关规定，经申请，公司股票自 2016 年 8 月 18 日盘中即时停牌，
由于公司非公开发行股票拟认购人就《附条件生效的认购协议》中的
保证金条款等相关事项无法达成共识，公司决定终止筹划本次非公开
发行股票事项并开始筹划重大资产重组事项，并于 2016 年 9 月 2 日
起继续停牌。停牌满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2016 年 9
月 14 日开市起继续停牌 1 个月。

     公司原预计争取在 2016 年 10 月 17 日前按照《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要
求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组相关的尽职调查、
审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，
公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组方案，经董事会审
议通过，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推
进重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2016 年 10 月 17 日（星期一）开市起继续停牌，公司预计在首次停
牌起不超过 3 个月的时间内，即预计在 2016 年 11 月 17 日前按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资
产重组》的要求披露重大资产重组信息。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于筹划
重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

    二、审议通过《关于借款延期的议案》

    公司于 2015 年 10 月 30 日与公司 2015 年非公开发行股票认购对
象签署了附条件生效的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票
之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），并于 2015 年 11
月 23 日与认购对象签署了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行
股票之股份认购补充协议》（以下简称“补充认购协议”），补充认购
协议中称：“如本次非公开发行未获得中国证监会通过或者因其他任
何原因终止的，则乙方同意将已缴付至甲方指定银行账户的保证金转
为对甲方的借款，借款利息按照年利率 10%计付，借款期限为自乙方
将保证金缴付至甲方指定银行账户之日起 12 个月”，由于公司已于
2016 年 4 月撤销了 2015 年非公开发行事项，按照补充认购协议的约
定，认购对象已缴付的非公开发行保证金转为对公司的借款。

    截至本公告日，由于认购对象中广东长洲投资管理有限公司和深
圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）对公司的保证金转借款
的期限即将到期，经双方友好协商，双方一致同意将借款期限延长六
个月，其他条件维持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                           珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2016 年 10 月 14 日