证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2016-103

                     珠海中富实业股份有限公司
          第九届董事会 2016 年第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



       珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第十六次会议通知于2016年11月7日以电子邮件方式发出，会

议于2016年11月10日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长

刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9

人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审

议通过以下议案，并形成决议如下：

       一、审议通过《关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司

拟参与设立并购基金的议案》

       公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟与信达风投
资管理有限公司合作，共同发起设立并购基金进行投资管理等相关事
宜。

       独立董事对本议案发表了独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟参与设立并购基金
的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会议相关事
项的独立意见》。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资

子公司拟参与设立的并购基金相关事宜的议案》

    提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次全资子公司拟参

与设立并购基金有关的具体事宜,包括但不限于确定基金具体方案、

委派投资决策委员会委员、聘请有关中介机构、签署《合伙协议》、

《经营协议》和其他有关协议等。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016 年审计单位的议案》

    经审计委员会商议，提议董事会聘请中喜会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2016 年财务报表及内部控制出具审计报告。

    独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独

立意见。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘请会计师事务所

的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会

议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《关于提请召开 2016 年第九次临时股东大会的议

案》

    提请于 2016 年 11 月 29 日召开公司 2016 年第九次临时股东大会。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开

2016 年第九次临时股东大会的通知》。

       五、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016

年第十六次会议决议；

    2、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见；

    3、独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会议相关事项的

独立意见。




    特此公告。




                                珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2016 年 11 月 10 日