珠海中富:第九届董事会2016年第十六次会议决议公告2016-11-11
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2016-103
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2016年第十六次会议通知于2016年11月7日以电子邮件方式发出,会
议于2016年11月10日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9
人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司
拟参与设立并购基金的议案》
公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟与信达风投
资管理有限公司合作,共同发起设立并购基金进行投资管理等相关事
宜。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟参与设立并购基金
的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会议相关事
项的独立意见》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资
子公司拟参与设立的并购基金相关事宜的议案》
提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次全资子公司拟参
与设立并购基金有关的具体事宜,包括但不限于确定基金具体方案、
委派投资决策委员会委员、聘请有关中介机构、签署《合伙协议》、
《经营协议》和其他有关协议等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2016 年审计单位的议案》
经审计委员会商议,提议董事会聘请中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独
立意见。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘请会计师事务所
的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会
议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于提请召开 2016 年第九次临时股东大会的议
案》
提请于 2016 年 11 月 29 日召开公司 2016 年第九次临时股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年第九次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016
年第十六次会议决议;
2、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见;
3、独立董事关于第九届董事会 2016 年第十六次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 11 月 10 日