珠海中富:第九届董事会2016年第十七次会议决议公告2016-11-15
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2016-108
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2016年第十七次会议通知于2016年11月11日以电子邮件方式发出,会
议于2016年11月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9
人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
公司因筹划非公开发行股票重大事项,由于该事项尚存不确定
性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易
所的相关规定,经申请,公司股票自 2016 年 8 月 18 日盘中即时停牌,
由于公司非公开发行股票拟认购人就《附条件生效的认购协议》中的
保证金条款等相关事项无法达成共识,公司决定终止筹划本次非公开
发行股票事项并开始筹划重大资产重组事项,并于 2016 年 9 月 2 日
起继续停牌。停牌满 1 个月后,经公司申请,公司股票自 2016 年 9
月 14 日开市起继续停牌 1 个月。停牌满 2 个月后,经公司 2016 年
10 月 14 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于筹划重
组停牌期满申请继续停牌的议案》,董事会同意公司向深圳证券交易
所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券
交易所申请,公司股票自 2016 年 10 月 17 日开市起继续停牌。
在股票停牌期间,公司按照相关规定,积极开展各项工作,初步
选定了独立财务顾问、律师等中介机构,与重组相关方就本次重大资
产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判,对本次重大资产重组各阶
段工作进行了安排,为促进本次重大资产重组事项,公司及相关方积
极推进了本次重组事项的各项工作。但由于标的公司的破产重整程序
较复杂,短期内无法完成,经认真听取各方意见,并与相关各方充分
沟通、调查论证,若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素,
为维护公司及广大投资者的利益,根据《上市公司重大资产重组管理
办法》等法律、法规及规范性文件的规定,经审慎考虑,并与相关方
沟通,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见,
同时,独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了核
查意见。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于终止筹划重大资产重组事项的公
告》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十七次会议相关事项的
独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限
公司终止重大资产重组事项之核查意见》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 11 月 14 日