证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2016-108



                     珠海中富实业股份有限公司
         第九届董事会 2016 年第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第十七次会议通知于2016年11月11日以电子邮件方式发出，会

议于2016年11月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长

刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9

人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审

议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
     公司因筹划非公开发行股票重大事项，由于该事项尚存不确定

性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易

所的相关规定，经申请，公司股票自 2016 年 8 月 18 日盘中即时停牌，

由于公司非公开发行股票拟认购人就《附条件生效的认购协议》中的

保证金条款等相关事项无法达成共识，公司决定终止筹划本次非公开

发行股票事项并开始筹划重大资产重组事项，并于 2016 年 9 月 2 日

起继续停牌。停牌满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2016 年 9
月 14 日开市起继续停牌 1 个月。停牌满 2 个月后，经公司 2016 年

10 月 14 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于筹划重

组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易

所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券

交易所申请，公司股票自 2016 年 10 月 17 日开市起继续停牌。

    在股票停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，初步

选定了独立财务顾问、律师等中介机构，与重组相关方就本次重大资

产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组各阶

段工作进行了安排，为促进本次重大资产重组事项，公司及相关方积

极推进了本次重组事项的各项工作。但由于标的公司的破产重整程序

较复杂，短期内无法完成，经认真听取各方意见，并与相关各方充分

沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素，

为维护公司及广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理

办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，并与相关方

沟通，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

    独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见，
同时，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了核
查意见。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于终止筹划重大资产重组事项的公
告》、《独立董事关于第九届董事会 2016 年第十七次会议相关事项的
独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限
公司终止重大资产重组事项之核查意见》。

    特此公告。



                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                     2016 年 11 月 14 日