珠海中富:第九届董事会2016年第十八次会议决议公告2016-12-10
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2016-114
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2016年第十八次会议通知于2016年12月6日以电子邮件方式发出,会
议于2016年12月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9
人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于公司业务优化整合涉及业务关停的议案》
为应对国内饮料包装市场竞争激烈的现状对公司经营层面带来
的严峻考验,减少公司的亏损幅度,为公司扭转经营困境奠定基础,
公司决定实施业务优化整合措施,关停十三家子、分公司全部业务,
关停八家子公司部分生产线。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司业务优化整合涉及业务关
停的公告》。
二、审议通过《关于清算并注销十二家子公司的议案》
为了实施业务优化整合,进一步整合资源统筹配置,提高管理效
率,降低经营成本,全面提升公司资产经营效益,优化公司管理结构,
公司决定清算并注销十二家子公司。
提请股东大会授权董事会及公司管理层办理十二家子公司的清
算、注销等相关工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销十二家子公司的公
告》。
三、审议通过《关于提请召开 2016 年第十次临时股东大会的议
案》
提请于 2016 年 12 月 27 日召开公司 2016 年第十次临时股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年第十次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016
年第十八次会议决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 9 日