证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2016-114

                     珠海中富实业股份有限公司
         第九届董事会 2016 年第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2016年第十八次会议通知于2016年12月6日以电子邮件方式发出，会

议于2016年12月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长

刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9

人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审

议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于公司业务优化整合涉及业务关停的议案》

     为应对国内饮料包装市场竞争激烈的现状对公司经营层面带来

的严峻考验，减少公司的亏损幅度，为公司扭转经营困境奠定基础，

公司决定实施业务优化整合措施，关停十三家子、分公司全部业务，

关停八家子公司部分生产线。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司业务优化整合涉及业务关

停的公告》。

     二、审议通过《关于清算并注销十二家子公司的议案》
    为了实施业务优化整合，进一步整合资源统筹配置，提高管理效

率，降低经营成本，全面提升公司资产经营效益，优化公司管理结构，

公司决定清算并注销十二家子公司。

    提请股东大会授权董事会及公司管理层办理十二家子公司的清

算、注销等相关工作。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销十二家子公司的公

告》。

       三、审议通过《关于提请召开 2016 年第十次临时股东大会的议

案》

    提请于 2016 年 12 月 27 日召开公司 2016 年第十次临时股东大会。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开

2016 年第十次临时股东大会的通知》。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016

年第十八次会议决议。

    特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会

      2016 年 12 月 9 日