证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2017-002



                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2017 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017年第一次会议于2017年1月6日以现场加通讯表决方式举行。会议

由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参

加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投

票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于对全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融

资租赁的担保的议案》

     为满足生产经营发展的需要，珠海中富实业股份有限公司（以下

简称 “公司”）全资子公司重庆乐富包装有限公司拟以设备融租赁

方式向远东国际租赁有限公司融资约人民币 1,536.8 万元人民币，公

司全资子公司昆明中富容器有限公司以名下不动产作为抵押物对上

述融资事项提供担保，公司对上述融资事项作出不可撤销的连带责任

担保。

     独立董事对本议案发表了独立意见。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司重庆乐富包装有

限公司设备融资租赁提供担保的公告》、《独立董事关于第九届董事

会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见》。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017

年第一次会议决议

    2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独

立意见

    特此公告。



                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                     2017 年 1 月 6 日