珠海中富:第九届董事会2017年第一次会议决议公告2017-01-07
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2017-002
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017年第一次会议于2017年1月6日以现场加通讯表决方式举行。会议
由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参
加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投
票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于对全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融
资租赁的担保的议案》
为满足生产经营发展的需要,珠海中富实业股份有限公司(以下
简称 “公司”)全资子公司重庆乐富包装有限公司拟以设备融租赁
方式向远东国际租赁有限公司融资约人民币 1,536.8 万元人民币,公
司全资子公司昆明中富容器有限公司以名下不动产作为抵押物对上
述融资事项提供担保,公司对上述融资事项作出不可撤销的连带责任
担保。
独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司重庆乐富包装有
限公司设备融资租赁提供担保的公告》、《独立董事关于第九届董事
会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017
年第一次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独
立意见
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 6 日