珠海中富:第九届董事会2017年第二次会议决议公告2017-01-24
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2017-005
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017年第二次会议通知于2017年1月20日以电子邮件方式发出,会议
于2017年1月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘
锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》
公司全资子公司珠海横琴中富恒信投资管理有限公司拟与
信达风投资管理有限公司签订合伙协议,共同发起设立宁波梅山
保税港区道康思和投资合伙企业(有限合伙)作为并购基金,其
中,珠海横琴中富恒信投资管理有限公司作为普通合伙人之一以
自有资金认缴出资人民币 500 万元,公司全资子公司珠海横琴中
富资产管理有限公司以自有资金认缴人民币 3000 万元的劣后出
资。
独立董事对本议案发表了独立意见。
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同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与设立并购基金
的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2017 年第二次会议相关事
项的独立意见》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资
子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司全资子公司本次参与设立并购基金
的相关工作,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次全资子
公司参与设立并购基金的相关事宜,包括但不限于参与制定并购
基金的具体方案、签署《合伙协议》及其他相关法律文件、委派
投资决策委员会委员、聘请相关中介机构、办理与本次参与设立
并购基金有关的其他事项、本授权自股东大会审议通过之日起在
并购基金存续期限内有效。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
提请于 2017 年 2 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
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网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017
年第二次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第二次会议相关事项的独
立意见
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 23 日
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