证券代码：000659           证券简称：珠海中富              公告编号：2017-005



                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2017 年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017年第二次会议通知于2017年1月20日以电子邮件方式发出，会议

于2017年1月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘

锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，

公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议

通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》

     公司全资子公司珠海横琴中富恒信投资管理有限公司拟与

信达风投资管理有限公司签订合伙协议，共同发起设立宁波梅山

保税港区道康思和投资合伙企业(有限合伙)作为并购基金，其

中，珠海横琴中富恒信投资管理有限公司作为普通合伙人之一以

自有资金认缴出资人民币 500 万元，公司全资子公司珠海横琴中

富资产管理有限公司以自有资金认缴人民币 3000 万元的劣后出

资。

     独立董事对本议案发表了独立意见。


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    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与设立并购基金

的公告》、《独立董事关于第九届董事会 2017 年第二次会议相关事

项的独立意见》。

       二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资

子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案》

       为高效、有序地完成公司全资子公司本次参与设立并购基金

的相关工作,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次全资子

公司参与设立并购基金的相关事宜,包括但不限于参与制定并购

基金的具体方案、签署《合伙协议》及其他相关法律文件、委派

投资决策委员会委员、聘请相关中介机构、办理与本次参与设立

并购基金有关的其他事项、本授权自股东大会审议通过之日起在

并购基金存续期限内有效。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

    提请于 2017 年 2 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

                                2
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017

年第二次会议决议

    2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第二次会议相关事项的独

立意见



    特此公告。




                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2017 年 1 月 23 日




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