珠海中富:第九届董事会独立董事关于第九届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见2017-01-24
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会独立董事
关于第九届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》的有关规定,作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公
司")独立董事,基于独立判断的立场,在对相关资料进行了认真审议的基础上,
对公司第九届董事会 2017 年第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于全资子公司参与设立并购基金的议案
1、公司全资子公司以自有资金参与设立并购基金,有利于提高公司自有资
金的利用效率,有利于增加公司新的利润增长点,有助于提升公司的持续盈利能
力,保持公司的稳定发展,对公司多元化发展有着积极的意义和作用,符合公司
的发展战略和规划。
2、本次设立并购基金的各方均以现金方式出资,完全按照市场规则进行,
各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项,不存
在损害广大中小股东利益的情形。
3、公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律法规和公司章程的
规定。
综上,同意公司全资子公司参与设立并购基金。
独立董事:张炜、黄平、梁星球
2017 年 1 月 23 日