珠海中富:第九届董事会2017年第三次会议决议公告2017-02-10
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2017-010
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017年第三次会议通知于2017年2月6日以电子邮件方式发出,会议于
2017年2月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟
先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,公司
监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以
下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展及生产经营的需要,公司拟以自有资产抵押、质
押向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度,具体融资
金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循
环使用。上述授信期限不超过三年。
公司以全部或部分资产为上述综合授信提供担保,包括但不限于
房产、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、本公司持有的子(孙)
公司股权等。
拟用于担保的资产汇总如下(截至 2016 年 12 月 31 日,数据未
经审计):
单位:人民币元
序号 类别 账面值 评估值
1 房产、土地使用权 523,035,167 1,900,174,286
2 机器设备 1,508,789,183 2,031,285,678
3 股权 1,285,702,520 -
4 存货 219,180,879 -
5 应收帐款 260,196,876 -
合计 3,796,904,625 -
截至 2017 年 1 月 31 日,公司累计对外担保余额为人民币
35,886.8 万元,占公司最近一期经审计的净资产的 34.23%,全部为
对子公司的担保。公司及控股子公司无其它担保事项,未发生逾期担
保的情况。
为高效、有序地完成公司本次向金融机构申请综合授信额度的相
关工作,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申
请综合授信额度的相关事宜,包括但不限于:
1、授权公司董事会依据国家法律法规的有关规定确定本次申请
综合授信额度的具体方案;
2、授权董事会签署与本次申请综合授信额度相关的合同及其他
相关法律文件;
3、本授权自股东大会审议通过之日起在一年内有效;
4、公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综
合授信额度内与各银行等金融机构签署。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于刘锦钟先生因个人原因辞去公司总经理职务,依据《公司章
程》中有关规定,经董事会提名委员会事前审核,决定聘任张海滨先
生为公司总经理,任期至本届董事会届满止。张海滨先生简历附后。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》。
提请于 2017 年 2 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 2 月 9 日
张海滨先生简介:
1964 年 5 月出生,中国国籍,先后毕业于空军航空大学、中州
大学,专科学历,经济师职称。1983 年 12 月至 2016 年 6 月先后任
职于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、
晶兴镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司,2016 年 6 月起至
今担任本公司总经理助理。
张海滨先生没有持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。