证券代码：000659            证券简称：珠海中富           公告编号：2017-010

                       珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2017 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017年第三次会议通知于2017年2月6日以电子邮件方式发出，会议于

2017年2月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟

先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司

监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以

下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

     为满足公司发展及生产经营的需要，公司拟以自有资产抵押、质
押向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，具体融资
金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循
环使用。上述授信期限不超过三年。

     公司以全部或部分资产为上述综合授信提供担保，包括但不限于
房产、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、本公司持有的子（孙）
公司股权等。

     拟用于担保的资产汇总如下（截至 2016 年 12 月 31 日，数据未
经审计）：
                                                      单位：人民币元
序号          类别                账面值               评估值
 1       房产、土地使用权       523,035,167         1,900,174,286
 2          机器设备           1,508,789,183        2,031,285,678
 3            股权             1,285,702,520             -
 4            存货              219,180,879              -
 5          应收帐款            260,196,876              -
           合计                3,796,904,625             -


       截至 2017 年 1 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币
35,886.8 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 34.23%，全部为
对子公司的担保。公司及控股子公司无其它担保事项，未发生逾期担
保的情况。

       为高效、有序地完成公司本次向金融机构申请综合授信额度的相
关工作,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申
请综合授信额度的相关事宜,包括但不限于：

       1、授权公司董事会依据国家法律法规的有关规定确定本次申请
综合授信额度的具体方案；

       2、授权董事会签署与本次申请综合授信额度相关的合同及其他
相关法律文件；

       3、本授权自股东大会审议通过之日起在一年内有效；

       4、公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综
合授信额度内与各银行等金融机构签署。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    鉴于刘锦钟先生因个人原因辞去公司总经理职务，依据《公司章
程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任张海滨先
生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。张海滨先生简历附后。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》。

    提请于 2017 年 2 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2017 年 2 月 9 日
张海滨先生简介：

    1964 年 5 月出生，中国国籍，先后毕业于空军航空大学、中州
大学，专科学历，经济师职称。1983 年 12 月至 2016 年 6 月先后任
职于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、
晶兴镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司，2016 年 6 月起至
今担任本公司总经理助理。

    张海滨先生没有持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。