证券代码：000659             证券简称：珠海中富              公告编号：2017-037

                      珠海中富实业股份有限公司

 第九届董事会 2017 年第五次（2016 年度）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017 年第五次（2016 年度）会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮

件方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。

会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，

实参加表决董事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董

事审议了以下议案，并于 2017 年 4 月 28 日以投票表决方式通过议

案，形成决议如下：

     一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映

公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子

公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减

值准备合计 287,897,770.60 元人民币。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》。

    二、 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2016 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

    三、 审议通过《公司 2016 年度报告、2016 年度报告摘要》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2016 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2016 年年度报告摘要》。

    四、 审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司

管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门

的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进

行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使

用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司

的经营管理的正常进行。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

    五、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

    2016 年度，公司实现营业收入 1,619,568,369.39 元，归属于上

市公司股东的净利润亏损 573,494,667.14 元，基本每股收益-0.45

元 ， 净 资 产 收 益 率 -75.30% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额

259,753,524.45 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为

2,617,415,137.44 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为

481,458,440.07 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》


     经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现

归属于上市公司股东的净利润为-573,494,667.14元，未分配利润为

-1,434,932,629.28元。


     鉴于公司2016年度净利润为负，故2016年度利润不分配，也不以

资本公积金转增股本。


     本议案尚需提交股东大会审议。

     同意8票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的

《2017 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第一季度报告正

文》。

    八、审议通过《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会继任委

员的议案》

    鉴于田晓军先生已辞去公司董事职务，其担任的薪酬与考核委员

会的委员资格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

的规定，决定推选吴海邦先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。

吴海邦先生简历附后。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                        2017 年 4 月 28 日
附：吴海邦先生简历

    吴海邦先生：1963 年 5 月出生，中国国籍、经济师。1981 年至

1988 年在中国农业银行化州支行工作，历任会计、信贷员、计划股

长、行长，期间 1984 年至 1986 年在中国农业银行金融学校进修。

1988 年至 1994 年任中国银行化州支行行长，1994 年至 1997 年任中

国银行信宜支行行长，1997 年任茂名市宝丰实业发展有限公司董事

长兼总经理，2001 年任职中国银行湛江分行行长办，2005 年至 2016

年任广州建明投资有限公司执行总裁。2015 年 3 月起担任本公司第

九届董事会董事。

    吴海邦先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，吴海邦先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。