珠海中富:第九届监事会2017年第一次(2016年度)会议决议公告2017-04-29
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2017-039
珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2017 年第一次(2016 年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
2017 年第一次(2016 年度)会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子
邮件方式发出,会议于 2017 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举
行。会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。经讨论与会监事审议了以下议案,并于 2017 年 4 月 28 日以
投票表决方式通过议案,形成决议如下:
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下:按
照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准
备合计 287,897,770.60 元,符合公司资产实际情况和相关政策规
定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经
过中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计。计提资产减值准备可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上
的《珠海中富实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
三、审议通过《公司 2016 年度报告、2016 年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2016年度报告进行了认真严格的审核,
并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上
的《2016 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2016 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
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内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2016年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
2016 年度,公司实现营业收入 1,619,568,369.39 元,归属于
上市公司股东的净利润亏损 573,494,667.14 元,基本每股收益
-0.45 元,净资产收益率-75.30%,经营活动产生的现金流量净额
259,753,524.45 元。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为
2,617,415,137.44 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
481,458,440.07 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度
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实现归属于上市公司股东的净利润为-573,494,667.14 元,未分配
利润为-1,434,932,629.28 元。
鉴于公司 2016 年度净利润为负,故 2016 年度利润不分配,也
不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对公司编制的 2017 年第一季度报告进行了认真严
格的审核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2017 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第一季度
报告正文》。
八、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
珠海中富实业股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日
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