证券代码：000659            证券简称：珠海中富            公告编号：2017-039




                   珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2017 年第一次（2016 年度）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会

2017 年第一次（2016 年度）会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子

邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举

行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。经讨论与会监事审议了以下议案，并于 2017 年 4 月 28 日以

投票表决方式通过议案，形成决议如下：

     一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

     监事会对《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下：按

照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准

备合计 287,897,770.60 元，符合公司资产实际情况和相关政策规

定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经

过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。计提资产减值准备可

以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于

计提资产减值准备的公告》。

    二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上

的《珠海中富实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

    三、审议通过《公司 2016 年度报告、2016 年度报告摘要》

    公司监事会对公司编制的2016年度报告进行了认真严格的审核，

并出具了如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上

的《2016 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2016 年年度报告摘要》。

    四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内

部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表

意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
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内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资

产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐

全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2016年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

    五、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

    2016 年度，公司实现营业收入 1,619,568,369.39 元，归属于

上市公司股东的净利润亏损 573,494,667.14 元，基本每股收益

-0.45 元，净资产收益率-75.30%，经营活动产生的现金流量净额

259,753,524.45 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为

2,617,415,137.44 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为

481,458,440.07 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度
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实现归属于上市公司股东的净利润为-573,494,667.14 元，未分配

利润为-1,434,932,629.28 元。

    鉴于公司 2016 年度净利润为负，故 2016 年度利润不分配，也

不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

    公司监事会对公司编制的 2017 年第一季度报告进行了认真严

格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的

《2017 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第一季度

报告正文》。

    八、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



                             珠海中富实业股份有限公司监事会

                                    2017 年 4 月 28 日



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