*ST中富:关于公司董事及独立董事辞职的公告2017-05-09
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2017-047
珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事及独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
近日,本公司董事会收到公司董事黄文涛先生、独立董事梁星球
先生的辞职函。
黄文涛先生因个人原因,决定辞去公司董事职务。梁星球先生因
个人原因,决定辞去公司独立董事职务。黄文涛先生、梁星球先生确
认与公司董事会并无不同意见,亦无任何与辞职有关的事项需要知会
公司股东及债权人。辞职后,黄文涛先生、梁星球先生将不再在公司
担任其他职务。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,
董事黄文涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,也
不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。公
司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工
作和相关后续工作。
独立董事梁星球先生的辞职将会使公司独立董事人数未达到董
事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的有关规定,梁星球先生的辞职申请将自
本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余
独立董事比例符合相关规定时生效。
黄文涛先生、梁星球先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董
事会对黄文涛先生、梁星球先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 8 日