证券代码：000659              证券简称：*ST 中富             公告编号：2017-047



                       珠海中富实业股份有限公司
                   关于公司董事及独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




     近日，本公司董事会收到公司董事黄文涛先生、独立董事梁星球

先生的辞职函。

     黄文涛先生因个人原因，决定辞去公司董事职务。梁星球先生因

个人原因，决定辞去公司独立董事职务。黄文涛先生、梁星球先生确

认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会

公司股东及债权人。辞职后，黄文涛先生、梁星球先生将不再在公司

担任其他职务。

     根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，

董事黄文涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也

不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公

司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工

作和相关后续工作。

     独立董事梁星球先生的辞职将会使公司独立董事人数未达到董

事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》和《公司章程》的有关规定，梁星球先生的辞职申请将自

本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余
独立董事比例符合相关规定时生效。

       黄文涛先生、梁星球先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董

事会对黄文涛先生、梁星球先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感

谢。

   特此公告。



                                珠海中富实业股份有限公司董事会

                                       2017 年 5 月 8 日