证券代码：000659             证券简称：*ST 中富             公告编号：2017-049




                     珠海中富实业股份有限公司
           第九届董事会 2017 年第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017年第六次会议通知于2017年5月8日以电子邮件方式发出，会议于

2017年5月11日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦

钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公

司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通

过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于推选第九届董事会继任董事的议案》

     鉴于公司董事黄文涛先生已辞去公司董事职务；独立董事梁星球
先生已提交辞呈（按规定，梁星球先生的辞呈将自公司股东大会选举
产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事比例符合相
关规定时生效）。公司董事会将缺额两名，其中董事缺额一名，独立
董事缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，
由公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，推选朱海峰先生为
继任董事，推选钟志伟先生为继任独立董事，任期至本届董事会届满
止。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。（候选
人简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中继任独立董事候选
人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东
大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年审计单位的议案》

    经审计委员会提议，董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年财务报表及内部控制出具审计报告。

    独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独
立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘请会计师事务所的事

前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会 2017 年第六次会议相关

事项的独立意见》。

    三、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

    提请于 2017 年 6 月 2 日召开 2016 年度股东大会。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年度股东大会的通知》。
    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见；

    3、独立董事关于第九届董事会 2017 年第六次会议相关事项的独
立意见。

    特此公告。




                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                    2017 年 5 月 11 日
附：候选人简历

    非独立董事候选人朱海峰先生：

    1972 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。2000 年 8 月至 2001
年 12 月任大鹏证券有限公司证券投资部资深研究员，2001 年 12 月
至 2003 年 1 月任平安证券有限公司资产管理部投资经理、研究总监，
2003 年 1 月至 2005 年 3 月任西南证券有限公司资产管理部 副总经
理，2005 年 3 月至 2006 年 1 月任华策金融（香港）有限公司副总裁，
2006 年 1 月至 2007 年 4 月任浙江华立仪表集团副总裁、CFO，2007
年 4 月至 2009 年 9 月任上海华策投资有限公司董事副总裁，2009 年
9 月至今任上海济海投资管理有限公司董事总经理。

    朱海峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，朱海峰
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，朱海峰先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    独立董事候选人钟志伟先生：

    1971 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。1994 年 7 月至 2000 年
3 月任深圳平安人寿保险公司会计，2000 年 4 月至 2005 年 8 月平安
证券有限责任公司债券首席交易员，2005 年 8 月至 2006 年 2 月任东
海证券有限责任公司固定收益部总经理，2006 年 3 月至 2009 年 7 月
任诺安基金有限责任公司货币基金经理、债券基金经理，2009 年 9
月至 2011 年 2 月任上海济海投资管理有限公司副总经理，2011 年 3
月至 2015 年 4 月任深圳市德天投资发展有限公司副总经理，2015 年
4 月至今任南宁晟运科技有限公司总经理。钟志伟先生于 2011 年至
今担任内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（股票代码：600295）独立
董事。

    钟志伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，钟志伟
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，钟志伟先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。