证券代码：000659 证券简称：*ST 中富 公告编号：2017-058
珠海中富实业股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案九《关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董
事的议案》，因继任董事候选人和继任独立董事候选人的同意股份数占出席会议所有
股东所持表决权股份数未达二分之一以上，上述议案经股东大会表决未通过，除此
之外，没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 2 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2017 年 6 月 1 日—2017 年 6 月 2 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017 年 6 月 2
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 1
日下午 15:00 至 2017 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 63 人，代表股份
189,413,618 股，占公司总股份的 14.7323%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 146,473,300 股，
占公司总股份的 11.3925%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 61 人，代表股份 42,940,318
股，占公司总股份的 3.3398％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票审议了如下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意 187,982,215 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2443%；反对
1,291,403 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6818%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,509,015 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6666%；反对 1,291,403 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0074%；弃权 140,000 股, 占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司 2016 年度报告、2016 年度报告摘要》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（七）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（八）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年审计单位的议案》
同意 187,979,015 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2426%；反对
1,294,603 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6835%；弃权 140,000 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.0739%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）同意 41,505,815 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决
权 96.6591%；反对 1,294,603 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权
3.0149%；弃权 140,000 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 0.3260%。
表决结果为通过。
（九）审议未通过《关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案》；
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 189,413,618
股。
朱海峰先生得票结果： 36,257,084 票，占出席会议所有股东所持表决权
19.1418％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同
意 36,257,084 票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 84.4358％。
表决结果为未通过。
钟志伟先生得票结果： 36,257,084 票，占出席会议 所有股东所持表决权
19.1418％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同
意 36,257,084 票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 84.4358％。
表决结果为未通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、刁青山先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2016 年度股东大会的召集及召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2017 年 6 月 2 日
