证券代码：000659             证券简称：*ST 中富             公告编号：2017-067




                     珠海中富实业股份有限公司

           第九届董事会 2017 年第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017 年第七次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，

会议于 2017 年 8 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董

事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董

事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事审议了以下

议案，并于 2017 年 8 月 29 日以投票表决方式通过议案，形成决议

如下：

     一、审议通过《2017 年半年度报告、2017 年半年度报告摘要》

     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2017 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年半年度报告摘要》。

     二、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

     公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍

山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海

保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项

贷款提供抵押担保。2016 年 9 月，公司与鞍山银行签订了《贷款展

期协议》，贷款期限延长至 2017 年 9 月 22 日，公司对该项贷款的担

保相应延期。

    截止 2017 年 8 月 31 日，该《借款合同》项下贷款余额为 1.44

亿元，该笔贷款将于 2017 年 9 月 22 日到期，现公司拟向鞍山银行申

请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

    董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

    1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；

    2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于推选第九届董事会继任非独立董事的议案》

    鉴于公司董事黄文涛先生已辞去公司董事职务。公司董事会非

独立董事缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的

规定，由本公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，推选张

海滨先生为继任非独立董事。任期至本届董事会届满止。继任非独

立董事候选人简历附后。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于推选第九届董事会继任独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事梁星球先生已提交辞呈（按规定，梁星球先生

的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》

修改使剩余独立董事比例符合相关规定时生效）。公司董事会独立董

事将缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规

定，由本公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，推选黎友焕

先生为继任独立董事。任期至本届董事会届满止。独立董事提名人、

独立董事候选人对此已分别出具声明。继任独立董事候选人简历附

后。黎友焕先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规

定取得了独立董事资格证书。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过，继任独立董事候选人尚

须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会

审议。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》

    提请于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召

开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

       六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第七次会议相关事项的独
立意见。

   特此公告。



                              珠海中富实业股份有限公司董事会
                                     2017 年 8 月 29 日
附：候选人简历
非独立董事候选人张海滨先生：
     1964 年 5 月出生，中国国籍，先后毕业于空军航空大学、中州大
学，专科学历，经济师职称。1983 年 12 月至 2016 年 6 月先后任职于
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、晶兴
镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司，2016 年 6 月起至 2017
年 2 月担任珠海中富实业股份有限公司总经理助理，2017 年 2 月起至
今担任珠海中富实业股份有限公司总经理。
    张海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，张海滨
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，张海滨先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


独立董事候选人黎友焕先生：
    1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历。先后毕业于广东商学
院（现广东财经大学）、广东省社会科学院和西北大学，获经济学博
士学位，北京交通大学博士后，英国诺丁汉大学高级访问学者。先后
于广东国际经济技术合作公司汕尾分公司、汕尾红海湾开发区、汕尾
市工商行政管理局、宁夏回族自治区发展和改革委员会等单位工作。
现任广东省社会科学综合研究开发中心主任、广东省社会科学院社会
责任评估与研究中心主任、研究员（二级），兼任广东省社会责任研
究会会长，广东民商法学会副会长、广东省和广州市政府重大决策论
证专家，广州市人大常委会立法咨询专家，广东省高级经济师评审专
家。同时兼任西安电子科技大学和广东财经大学等高校的博士生导
师、硕士生导师、金融专业硕士生导师、MBA 导师等。
    黎友焕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黎友焕
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，黎友焕先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黎友焕先生已按照《上
市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证
书。