证券代码：000659         证券简称：*ST 中富       公告编号：2017-075



                   珠海中富实业股份有限公司

         第九届董事会 2017 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017 年第八次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，

会议于 2017 年 9 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董

事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董

事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表

决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经与会董事认真审议，一致同意公司根据财政部修订及颁布的

《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会

[2017]15 号）、《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非

流动资产、处置组和终止经营>的通知》等相关规定，对公司会计政

策进行的合理变更及调整。

    公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于公司

会计政策变更的公告》。

    二、审议通过《关于土地收储的议案》

    郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，拟对

公司全资子公司河南中富容器有限公司（以下简称“河南中富”）名

下位于郑州高新区国槐街南、金梭路西和银屏路东、国槐街南的两宗

土地进行收储。经与公司协商一致，双方就河南中富名下两宗土地及

地上建筑物的收储达成协议，收储宗地面积分别为 17268.4 平方米、

6760.00 平方米（以下简称“被收储宗地”），被收储宗地地上建筑物

共 22118.18 平方米。本次土地收储补偿金总额为人民币 9,700 万元。

    公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联

交易。

    公司独立董事对土地收储发表了同意的独立意见。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于土地

收储的公告》。

    三、审议通过《关于投资设立河南中富饮料有限公司（拟定

名）的议案》

    为调整和配置产能，同时承接公司在郑州地区的所有业务，公

司拟在河南省卫辉市产业集聚区投资建设灌装饮料生产线及配套包
装材料项目，为保证项目的顺利的实施，公司拟在卫辉市设立河南

中富饮料有限公司（拟定名）来实施该项目。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司对外投资

公告》。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会 2017 年第八次会议相关事项

的独立意见。




    特此公告。



                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                        2017 年 9 月 14 日