*ST中富:第九届董事会2017年第八次会议决议公告2017-09-15
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2017-075
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017 年第八次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出,
会议于 2017 年 9 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事 8 人,实参加表决董
事 8 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事以投票表
决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经与会董事认真审议,一致同意公司根据财政部修订及颁布的
《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会
[2017]15 号)、《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营>的通知》等相关规定,对公司会计政
策进行的合理变更及调整。
公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于公司
会计政策变更的公告》。
二、审议通过《关于土地收储的议案》
郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划,拟对
公司全资子公司河南中富容器有限公司(以下简称“河南中富”)名
下位于郑州高新区国槐街南、金梭路西和银屏路东、国槐街南的两宗
土地进行收储。经与公司协商一致,双方就河南中富名下两宗土地及
地上建筑物的收储达成协议,收储宗地面积分别为 17268.4 平方米、
6760.00 平方米(以下简称“被收储宗地”),被收储宗地地上建筑物
共 22118.18 平方米。本次土地收储补偿金总额为人民币 9,700 万元。
公司与交易对方不存在关联关系,本次土地收储事项不构成关联
交易。
公司独立董事对土地收储发表了同意的独立意见。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于土地
收储的公告》。
三、审议通过《关于投资设立河南中富饮料有限公司(拟定
名)的议案》
为调整和配置产能,同时承接公司在郑州地区的所有业务,公
司拟在河南省卫辉市产业集聚区投资建设灌装饮料生产线及配套包
装材料项目,为保证项目的顺利的实施,公司拟在卫辉市设立河南
中富饮料有限公司(拟定名)来实施该项目。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司对外投资
公告》。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于公司第九届董事会 2017 年第八次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 14 日