证券代码：000659         证券简称：*ST 中富       公告编号：2017-082


                   珠海中富实业股份有限公司

         第九届董事会 2017 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2017 年第九次会议通知以电子邮件方式发出，与会董事一致同意会

议于 2017 年 9 月 29 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事

长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事

9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决

方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于变更对外投资的议案》

    公司于 2014 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2014 年第六次会

议审议通过了《关于投资设立珠海保税区嘉德物流有限公司的议案》，

同意公司与公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司（以

下简称“中富聚酯”）共同出资设立子公司珠海保税区嘉德物流有限

公司（以下简称“嘉德物流”），注册资本为人民币 1 亿元，公司以位

于珠海保税区 1 号地的土地及建筑物作价出资 8000 万元，持有嘉德

物流 80%股权，为嘉德物流控股股东；中富聚酯以位于保税区 1 号地

的土地及建筑物作价出资 2000 万元，持有嘉德物流 20%的股权。

    为促进公司的发展，董事会同意公司将位于珠海保税区的另一块
土地及建筑物作价出资投入嘉德物流。

       根据广东中广信资产评估有限公司于 2017 年 9 月 29 日出具的中

广信评报字[2017]第 358 号《珠海中富实业股份有限公司拟以房地产

出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报

告》，截至 2017 年 8 月 31 日公司持有土地、建筑物及在建工程公开

市场价值总额为 23,890.28 万元，此次以 8,148 万元作为嘉德物流的

注册资本，其余 15,742.28 万元作为嘉德物流的资本公积。

       根据广东中广信资产评估有限公司于 2017 年 9 月 29 日出具的中

广信评报字[2017]第 359 号《珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟

以房地产出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目

评估报告》，2017 年 8 月 31 日中富聚酯持有土地及建筑物公开市场

价值总额为 5,431.28 万元，此次以 1,852 万元作为嘉德物流的注册

资本，其余 3,579.28 万元作为嘉德物流的资本公积。

       公司独立董事对本次对外投资变更发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资的公告》。

       二、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议

案》

    提请于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召

开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第九次会议相关事项的独

立意见；

    3、珠海中富实业股份有限公司拟以房地产出资涉及的位于珠海

市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报告（中广信评报字[2017]

第 358 号）；

    4、珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟以房地产出资涉及的

位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报告（中广信评报

字[2017]第 359 号）。

    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                        2017 年 9 月 29 日