*ST中富:第九届董事会2017年第九次会议决议公告2017-09-30
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2017-082
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017 年第九次会议通知以电子邮件方式发出,与会董事一致同意会
议于 2017 年 9 月 29 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事
长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实参加表决董事
9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于变更对外投资的议案》
公司于 2014 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2014 年第六次会
议审议通过了《关于投资设立珠海保税区嘉德物流有限公司的议案》,
同意公司与公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司(以
下简称“中富聚酯”)共同出资设立子公司珠海保税区嘉德物流有限
公司(以下简称“嘉德物流”),注册资本为人民币 1 亿元,公司以位
于珠海保税区 1 号地的土地及建筑物作价出资 8000 万元,持有嘉德
物流 80%股权,为嘉德物流控股股东;中富聚酯以位于保税区 1 号地
的土地及建筑物作价出资 2000 万元,持有嘉德物流 20%的股权。
为促进公司的发展,董事会同意公司将位于珠海保税区的另一块
土地及建筑物作价出资投入嘉德物流。
根据广东中广信资产评估有限公司于 2017 年 9 月 29 日出具的中
广信评报字[2017]第 358 号《珠海中富实业股份有限公司拟以房地产
出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报
告》,截至 2017 年 8 月 31 日公司持有土地、建筑物及在建工程公开
市场价值总额为 23,890.28 万元,此次以 8,148 万元作为嘉德物流的
注册资本,其余 15,742.28 万元作为嘉德物流的资本公积。
根据广东中广信资产评估有限公司于 2017 年 9 月 29 日出具的中
广信评报字[2017]第 359 号《珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟
以房地产出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目
评估报告》,2017 年 8 月 31 日中富聚酯持有土地及建筑物公开市场
价值总额为 5,431.28 万元,此次以 1,852 万元作为嘉德物流的注册
资本,其余 3,579.28 万元作为嘉德物流的资本公积。
公司独立董事对本次对外投资变更发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议
案》
提请于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召
开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第九届董事会 2017 年第九次会议相关事项的独
立意见;
3、珠海中富实业股份有限公司拟以房地产出资涉及的位于珠海
市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报告(中广信评报字[2017]
第 358 号);
4、珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟以房地产出资涉及的
位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报告(中广信评报
字[2017]第 359 号)。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 29 日