证券代码：000659        证券简称：*ST 中富       公告编号：2018-014



                   珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2018 年第一次（2017 年度）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会

2018 年第一次（2017 年度）会议通知于 2018 年 3 月 11 日以电子

邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 21 日以现场加通讯表决方式举

行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。经讨论与会监事审议了以下议案，并于 2018 年 3 月 22 日以

投票表决方式通过议案，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上

的《珠海中富实业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司 2017 年年度报告、2017 年年度报告摘要》

    公司监事会对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审

核，并出具了如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上

的《2017 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告摘要》。

    三、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内

部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表

意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循

内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资

产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐

全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2017年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
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《珠海中富实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

       四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
       2017 年度，公司实现营业收入 1,614,849,088.04 元，归属于
上市公司股东的净利润 93,969,583.37 元，基本每股收益 0.07 元，
净 资 产 收 益 率 17.78% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
288,224,540.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,647,027,237.21 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
658,071,019.69 元。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元，未分配利
润为-1,340,963,045.91 元。
    虽然公司 2017 年度实现盈利，但由于累计未分配利润为负，
2017 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股
本。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《审
计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 1,614,849,088.04 元，归
属于上市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元，归属于上市公司
股东的净资产为 658,071,019.69 元。因公司 2017 年度经审计的净
利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则


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（2014 年修订）》13.2.10 条的规定，公司股票被实施退市风险警
示特别处理的情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，符
合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司将向深圳证券交易所提
交撤销退市风险警示的申请。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于
申请撤消退市风险警示的公告》。
    七、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司监事会

                                     2018 年 3 月 22 日




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