*ST中富:第九届监事会2018年第一次(2017年度)会议决议公告2018-03-23
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2018-014
珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2018 年第一次(2017 年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
2018 年第一次(2017 年度)会议通知于 2018 年 3 月 11 日以电子
邮件方式发出,会议于 2018 年 3 月 21 日以现场加通讯表决方式举
行。会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。经讨论与会监事审议了以下议案,并于 2018 年 3 月 22 日以
投票表决方式通过议案,形成决议如下:
一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上
的《珠海中富实业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司 2017 年年度报告、2017 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审
核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上
的《2017 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2017年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
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《珠海中富实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
2017 年度,公司实现营业收入 1,614,849,088.04 元,归属于
上市公司股东的净利润 93,969,583.37 元,基本每股收益 0.07 元,
净 资 产 收 益 率 17.78% , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
288,224,540.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为
2,647,027,237.21 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
658,071,019.69 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元,未分配利
润为-1,340,963,045.91 元。
虽然公司 2017 年度实现盈利,但由于累计未分配利润为负,
2017 年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股
本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017 年度《审
计报告》,公司 2017 年度实现营业收入 1,614,849,088.04 元,归
属于上市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元,归属于上市公司
股东的净资产为 658,071,019.69 元。因公司 2017 年度经审计的净
利润、期末净资产均为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则
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(2014 年修订)》13.2.10 条的规定,公司股票被实施退市风险警
示特别处理的情形已消除,且不存在《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形,符
合申请撤销股票退市风险警示的条件,公司将向深圳证券交易所提
交撤销退市风险警示的申请。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于
申请撤消退市风险警示的公告》。
七、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 22 日
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