*ST中富:2017年度监事会工作报告2018-03-23
珠海中富实业股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会在股东和监管部门的支持和指导下,按照《中华人民共和国公司
法》、 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作
指引》等相关法律法规的要求,以及《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定,认真地履行检查督促职能,对公司的生产经营活动、
重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督,维护了公司及股东
的合法权益。现将公司监事会 2017 年度履行职责的情况报告如下:
一、公司监事会组织架构情况
公司监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1 名,职工监事 1
名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。
二、公司监事会会议召开情况
2017 年监事会共召开 4 次会议,列席了第九届董事会召开的重
要会议和 2016 年年度股东大会、2017 年第一次至第五次临时股东大
会。有关监事会会议召开详情如下:
(一)2017年4月25日,公司第九届监事会召开2017年第一次
(2016年度)会议,并于2017年4月28日形成决议,审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》、《公司2016年度监事会工作报告》、
《公司2016年度报告、2016年度报告摘要》、《公司2016年度内部控制
评价报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分
配预案》、《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
相关决议内容刊登在2017年4月29日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)2017年8月28日,公司第九届监事会召开2017年第二次会
议,审议通过了《2016年半年度报告、2016年半年度报告摘要》。
(三)2017年9月14日,公司第九届监事会召开2017年第三次会
议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
相关决议内容刊登在2017年9月15日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)2017年10月30日,公司第九届监事会召开2017年第四次会
议,审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
相关决议内容刊登在2017年10月31日《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、监事会对公司 2017 年度的各项工作的意见
2017年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,
切实维护公司利益和广大股东利益,认真履行监事会的职责,对公司
的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进
行了有效监督。
(一)公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会
的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员履行职责情况进行监督,认为公司董事会 2017 年度的工
作能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及其他有关法规进行运作,决策程序合法,建立了完善
的内部控制制度,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时
存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司的财务状况
监事会对财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查,中喜会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行审计,
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出具的标准无保留意见的审计报告报告真实、客观、准确地反映公司
财务状况和生产经营成果。
(三)监事会对公司 2017 年内部控制评价报告进行了审阅,认
为:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内
部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产
的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全
到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017 年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公
司内部控制的实际情况。
四、公司监事会 2018 年度工作计划
2018 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规的规定,将以更加严谨的工作态度认真履行职责,
确保公司董事会及经营管理层的依法经营,加强监督检查,防范经营
风险,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 22 日
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