证券代码：000659             证券简称：*ST 中富            公告编号：2018-012



                     珠海中富实业股份有限公司

 第九届董事会 2018 年第一次（2017 年度）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2018 年第一次（2017 年度）会议通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件

方式发出，会议于 2018 年 3 月 21 日以现场加通讯表决方式举行。会

议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实

参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事

审议了以下议案，并于 2018 年 3 月 22 日以投票表决方式通过议案，

形成决议如下：

     一、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

     本议案尚需提交股东大会审议。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2017 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

     二、 审议通过《公司 2017 年度报告、2017 年度报告摘要》

     本议案尚需提交股东大会审议。


                                      1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2017 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告摘要》。

    三、 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管

理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要

求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公

司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的

正常进行。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

    四、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

    2017 年度，公司实现营业收入 1,614,849,088.04 元，归属于上

市公司股东的净利润 93,969,583.37 元，基本每股收益 0.07 元，净资

产收益率 17.78%，经营活动产生的现金流量净额 288,224,540.02 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,647,027,237.21 元，归属

于上市公司股东的净资产为 658,071,019.69 元。


                                2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》


    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现

归属于上市公司股东的净利润为93,969,583.37元，未分配利润为

-1,340,963,045.91元。


    虽然公司2017年度实现盈利，但由于累计未分配利润为负，2017

年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于申请撤消退市风险警示的议案》

    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《审计

报告》，公司 2017 年度实现营业收入 1,614,849,088.04 元，归属于上

市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元，归属于上市公司股东的净

资产为 658,071,019.69 元。因公司 2017 年度经审计的净利润、期末

净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》

13.2.10 条的规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已

消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实

行退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险

警示的条件，公司将向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                3
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于申

请撤消退市风险警示的公告》。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2018 年财务报表及内部控制出具审计报告。

    独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立

意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事

前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第一次（2017

年度）会议相关事项的独立意见》。

    八、审议通过《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议

案》

    公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是

目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广

大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性

房地产进行后续计量具备必要性。

    公司目前投资性房地产项目位于北京、天津、南宁以及杭州，有
                                4
活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其

他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作

性。

   基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允

价值进行后续计量。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于对

投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

   以上第一项至第五项、第七项议案须经公司股东大会审议批准，

公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并通知。

   九、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




   特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                       2018 年 3 月 22 日




                               5