*ST中富:第九届董事会2018年第一次(2017年度)会议决议公告2018-03-23
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2018-012
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2018 年第一次(2017 年度)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2018 年第一次(2017 年度)会议通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件
方式发出,会议于 2018 年 3 月 21 日以现场加通讯表决方式举行。会
议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实
参加表决董事 9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事
审议了以下议案,并于 2018 年 3 月 22 日以投票表决方式通过议案,
形成决议如下:
一、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
二、 审议通过《公司 2017 年度报告、2017 年度报告摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
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同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告摘要》。
三、 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
独立董事认为:报告期内,公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度,保证了公司的经营管理的
正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
四、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
2017 年度,公司实现营业收入 1,614,849,088.04 元,归属于上
市公司股东的净利润 93,969,583.37 元,基本每股收益 0.07 元,净资
产收益率 17.78%,经营活动产生的现金流量净额 288,224,540.02 元。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,647,027,237.21 元,归属
于上市公司股东的净资产为 658,071,019.69 元。
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本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现
归属于上市公司股东的净利润为93,969,583.37元,未分配利润为
-1,340,963,045.91元。
虽然公司2017年度实现盈利,但由于累计未分配利润为负,2017
年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于申请撤消退市风险警示的议案》
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017 年度《审计
报告》,公司 2017 年度实现营业收入 1,614,849,088.04 元,归属于上
市公司股东的净利润为 93,969,583.37 元,归属于上市公司股东的净
资产为 658,071,019.69 元。因公司 2017 年度经审计的净利润、期末
净资产均为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》
13.2.10 条的规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已
消除,且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实
行退市风险警示或其他风险警示的情形,符合申请撤销股票退市风险
警示的条件,公司将向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于申
请撤消退市风险警示的公告》。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2018 年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事
前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第一次(2017
年度)会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议
案》
公司董事会认为:采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是
目前通行的成熟方法,可以更加真实客观的反映公司价值,有助于广
大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性
房地产进行后续计量具备必要性。
公司目前投资性房地产项目位于北京、天津、南宁以及杭州,有
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活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其
他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作
性。
基于以上原因,公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允
价值进行后续计量。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于对
投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。
以上第一项至第五项、第七项议案须经公司股东大会审议批准,
公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并通知。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 22 日
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