*ST中富:第九届监事会2018年第二次会议决议公告2018-03-27
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2018-018
珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
2018 年第二次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出,
会议于 2018 年 3 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由监事
会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论
与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第九届监事会任期届满,公司拟进行监事会换届选
举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经公司、公司监
事会和控股股东深圳市捷安德实业有限公司管理人协商,拟推选以
下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人:孔德山、周毛仔,
任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。吴土兴
先生为第九届监事会职工监事,其继任人选由职工代表大会选举产
生。候选人简历附后。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 26 日
非职工代表监事候选人简历:
孔德山先生:
1988 年进入本公司,曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理
和本公司生产技术部经理等职,现为本公司技术部总监。2007 年 12 月至 2015
年 3 月,先后担任本公司第七届、第八届监事会主席。2015 年 3 月至今担任
本公司第九届监事会主席。
孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,孔德山先生未持有公司
股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,孔德山先生不是失信被执
行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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周毛仔先生:
1984 年在江西日报社计财处任主管会计;1992 年任江西建昌药用玻璃瓶
公司董事兼常务副厂长。周毛仔先生 1993 年进入本公司,1996 年至 2008 年
11 月任本公司财务总监,2008 年 11 月至 2009 年 5 月任本公司副总经理,2009
年 5 月至今任本公司总经理助理,曾任本公司董事。现任本公司总经理助理
兼销售部总监。2015 年 3 月至今担任本公司第九届监事会监事。
周毛仔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,周毛仔先生未持有公司
股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,周毛仔先生不是失信被执
行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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