证券代码：000659             证券简称：珠海中富              公告编号：2018-079


                      珠海中富实业股份有限公司

           第十届董事会 2018 年第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018 年第
六次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月
30 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会
议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会
董事审议了以下议案，并于 2018 年 10 月 30 日以投票表决方式通过议案，形成
决议如下：

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018
年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年第三季度报告正文》。

    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                             珠海中富实业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 30 日