珠海中富:第十届监事会2019年第二次(2018年度)会议决议公告2019-04-25
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-024
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2019 年第二次(2018 年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2019 年第二次(2018 年度)会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮
件方式发出,会议于 2019 年 4 月 23 日以现场表决方式举行。会议由
监事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论
与会监事审议了以下议案,并于 2019 年 4 月 24 日以投票表决方式通
过议案,形成决议如下:
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审核,
并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2018 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
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综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
2018 年度,公司实现营业收入 1,618,701,057.88 元,归属于上
市公司股东的净利润 22,396,912.12 元,基本每股收益 0.0174 元,
净资产收益率 3.10%,经营活动产生的现金流量净额 250,092,616.78
元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,483,123,555.32 元,
归属于上市公司股东的净资产为 683,710,097.35 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 22,396,912.12 元,未分配利润为
-1,318,566,133.79 元。
虽然公司 2018 年度实现盈利,但由于未分配利润为负,2018 年
度公司不对股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
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同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对编制的 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审
核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2019 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第一季度报告正
文》。
七、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 24 日
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