证券代码：000659          证券简称：珠海中富        公告编号：2019-024


                   珠海中富实业股份有限公司
 第十届监事会 2019 年第二次（2018 年度）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会

2019 年第二次（2018 年度）会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮

件方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日以现场表决方式举行。会议由

监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论

与会监事审议了以下议案，并于 2019 年 4 月 24 日以投票表决方式通

过议案，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要》

    公司监事会对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审核，

并出具了如下的书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2018 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告摘要》。

    三、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内

部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表

意见如下：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循

内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资

产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐

全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

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    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

    四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    2018 年度，公司实现营业收入 1,618,701,057.88 元，归属于上

市公司股东的净利润 22,396,912.12 元，基本每股收益 0.0174 元，

净资产收益率 3.10%，经营活动产生的现金流量净额 250,092,616.78

元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,483,123,555.32 元，

归属于上市公司股东的净资产为 683,710,097.35 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现归属于上市公司股东的净利润为 22,396,912.12 元，未分配利润为

-1,318,566,133.79 元。

    虽然公司 2018 年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2018 年

度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    公司监事会对编制的 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审

核，并出具了如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的

《2019 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第一季度报告正

文》。

    七、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司监事会

                                        2019 年 4 月 24 日

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